117,100 € Le prix de l'action a augmenté de +0,09 %   18/03/2024 17:35

AG 2024 et archives

Assemblée générale mixte 2024 : 9 avril 2024 à 10 h 00

Documentation 2024

- l'avis de convocation / avis de réunion publié au BALO le 28 février 2024,

- le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital de la Société à la date à laquelle l’avis de réunion a été publié au Balo, à savoir le 28 février 2024

- la présentation des résolutions (page 33 et suivantes du dossier de convocation) et le texte des projets de résolutions présentés à l’assemblée par le Conseil d’administration (page 45 et suivantes du dossier de convocation),

- le formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration,

- les comptes consolidés de l’exercice 2023 (page 306 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- les comptes sociaux de l’exercice 2023 (page 385 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le tableau des résultats des cinq derniers exercices (page 399 du document d’enregistrement universel),

- le rapport de gestion du Conseil d’administration (page 118 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport sur le gouvernement d’entreprise (page 134 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport de l’administratrice référente du Conseil d’administration (page 305 du document d’enregistrement universel),

- le rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la vérification de la déclaration consolidée de performance extra-financière (pages 302 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés (pages 380 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (page 400 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes (page 375 du document d’enregistrement universel),

- les mandats et fonctions des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux (page 140 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le curriculum vitae de M. Benoit Bazin (page 51 du dossier de convocation),

- le tableau récapitulatif des délégations de compétence accordées par l’assemblée générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital (pages 171 et 172 du document d’enregistrement universel),

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux réductions d’impôt visées à l’article 238 bis 1 et 4 du CGI, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat réalisées par la société,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (page 403 du document d’enregistrement universel et page 52 du dossier de convocation),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital (11e résolution de l’assemblée générale du 9 avril 2024),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne (12e résolution de l’assemblée générale du 9 avril 2024),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital réservée à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant dans le cadre d’un plan d’épargne (13e résolution de l’assemblée générale du 9 avril 2024),

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration suite aux décisions du président-directeur général du 12 mai 2023 agissant sur délégation du Conseil d’administration du 19 octobre 2022 relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés des filiales étrangères de VINCI dans le cadre du plan d’épargne du Groupe à l’international et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 15 juin 2023 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 19 octobre 2023 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 7 février 2024 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le descriptif du programme de rachat d’actions propres 2023-2024 soumis par le Conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 9 avril 2024.

Revoir l'assemblée générale 2023

 

L'assemblée générale des actionnaires peut être ordinaire, extraordinaire ou mixte et se réunit au moins une fois par an. Elle est un moment privilégié pour informer les actionnaires sur la situation et les perspectives de la société.

L'assemblée générale ordinaire (AGO)

Elle a lieu une fois par an et prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée extraordinaire, c'est-à-dire toutes celles qui n'entraînent pas la modification des statuts de la Société. L'assemblée ordinaire a notamment pour objet de statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, de décider de la distribution des dividendes et de se prononcer sur la nomination, ou le remplacement, des membres des organes d'administration et de contrôle de la société.

L'assemblée générale extraordinaire (AGE)

Elle peut être convoquée à tout moment. Elle est seule habilitée à modifier les statuts de la Société dans toutes leurs dispositions : objet social, dénomination, capital (augmentation, réduction, fusion, etc.), mode d'administration et de direction de la société.

L'assemblée générale mixte (AGM)

Elle permet la prise de décisions qui relèvent, pour certaines, de la compétence de l'AGO et, pour d'autres, de l'AGE. L'assemblée générale mixte évite de réunir deux assemblées successives, qui ont ainsi lieu à une même date, à partir d'une même convocation.

Mise à jour : 28/02/2024