DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

Sur cette base, le comité des Nominations et de la Gouvernance soumet au Conseil d’administration ses recommandations à l’effet de sélectionner, le cas échéant avec l’assistance d’un cabinet de recrutement extérieur, les candidats au renouvellement de la composition du Conseil d’administration en fonction, notamment, des critères suivants, en veillant à préserver un haut degré d’indépendance :

• l’expérience professionnelle ;
• la connaissance du Groupe ou de son secteur d’activité ;
• une expérience dans les zones géographiques stratégiques pour le Groupe ;
• les compétences, notamment de management, acquises au sein de grandes entreprises internationales françaises ou étrangères ;
• l’expertise financière et comptable ;
• les compétences en matière de RSE, R&D et digital ;
•  une disponibilité suffisante.

Le Conseil d’administration et le comité des Nominations et de la Gouvernance évaluent régulièrement la composition du Conseil et de ses comités ainsi que les différentes compétences et expériences apportées par chacun des administrateurs. Sont également identifiées les orientations à donner afin d’assurer le meilleur équilibre possible en recherchant une complémentarité des profils d’un point de vue international, de compétences et d’expérience.

3.1.6 Formation des membres du Conseil

Les nouveaux administrateurs reçoivent, lors de leur prise de fonction, des informations juridiques et financières sur le Groupe, lesquelles sont régulièrement actualisées. Ils participent également à des réunions avec les principaux dirigeants du Groupe. Par ailleurs, le Groupe exerçant de multiples métiers dans des géographies diverses, les administrateurs bénéficient régulièrement de présentations des métiers et de la manière dont ces derniers intègrent les enjeux de développement durable. Les présentations sont soit thématiques et transversales, soit consacrées à un métier. Elles sont organisées au sein du comité Stratégie et RSE dans le cadre de réunions (sept par an au moins) auxquelles tous les administrateurs peuvent participer avec un accès à l’ensemble de la documentation et une voix délibérative. Le taux de participation global de l’ensemble des membres du Conseil à ces réunions est très élevé (supérieur à 90 %) et témoigne de l’intérêt qu’elles présentent pour les membres du Conseil. Enfin, les administrateurs participent à des visites de sites d’activités et de chantiers. En particulier, ils ont visité, en octobre 2023, le chantier de construction du tunnel du Femern, au Danemark. Ils ont accès, au travers d’une plateforme dédiée, à l’ensemble des informations leur permettant d’exercer leur mandat (documents de référence de la Société et documents mis à disposition à l’occasion de toutes les réunions du Conseil et des comités dont ils sont membres).

Les administrateurs représentant les salariés et l’administratrice représentant les salariés actionnaires peuvent consacrer quinze heures à la préparation de chacune des réunions du Conseil et du comité du Conseil dont ils sont membres. Ils bénéficient d’une formation adaptée, conformément aux dispositions légales et au code Afep-Medef.