Conseil d'administration

Conseil d'administration

Président-directeur général

Xavier Huillard

 

Administrateurs

Yves-Thibault de Silguy, Vice-président du Conseil d’administration

Yannick Assouad, Directeur général adjoint de Thales en charge de l’avionique, administratrice référente du Conseil d’administration

Benoit Bazin, Directeur général délégué de Saint-Gobain.

Robert Castaigne, Ancien directeur financier et ancien membre du comité exécutif de Total

Uwe Chlebos, Administrateur représentant les salariés, isolateur chez G+H Isolierung GmbH

Graziella Gavezotti, Administrateur d’Edenred SA

Caroline Grégoire Sainte Marie, Administratrice de sociétés

Miloud Hakimi, Administrateur représentant les salariés, chargé de missions chez ViE SAS.

Marie-Christine Lombard, Présidente du directoire de Geodis SA

René Medori, Président de Petrofac Ltd

Dominique Muller Joly-Pottuz, Membre du conseil de surveillance du FCPE Castor, directrice des assurances de VINCI Construction France

Ana Paula Pessoa, Présidente et directrice de la stratégie de Kunumi Al (Brésil)

Pascale Sourisse, Directrice générale en charge du développement international de Thales

Qatar Holding LLC, M. Abdullah Hamad Al Attiyah CEO of Qatari Diar

Les principales caractéristiques du Conseil au 31 décembre 2020 sont résumées dans les graphiques ci-après ^(*) :

^(*) Conformément au code Afep-Medef

Les domaines d’expertise prédominants des membres du Conseil sont les suivants :

En 2020, le Conseil a tenu douze réunions, dont sept à titre ordinaire et cinq à titre extraordinaire. Les réunions ordinaires du Conseil sont planifiées plus d’un an à l’avance, alors que les réunions extraordinaires sont décidées avec un préavis souvent très court, ce qui peut s’avérer parfois incompatible avec les contraintes professionnelles de certains administrateurs. Il est cependant à noter que les réunions du Conseil à titre extraordinaire ont en général pour objet l’examen de projets de croissance externe ou de grands contrats à long terme qui, avant d’être soumis à une réunion formelle du Conseil, ont fait l’objet d’une ou plusieurs revues au sein du comité Stratégie et RSE, ce qui aura permis aux administrateurs d’en prendre connaissance et d’exprimer un avis, et de donner des consignes de vote à l’administrateur auquel ils auront donné pouvoir de les représenter lors de la réunion formelle du Conseil. Tous les administrateurs sont invités à participer aux réunions du comité Stratégie et RSE et reçoivent les dossiers ou peuvent les consulter sur la plate-forme dématérialisée du Conseil. En 2020, les réunions se sont tenues en présentiel, par visioconférence et audioconférence, compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Les taux de présence individuels des administrateurs au sein du Conseil et des comités du Conseil sont détaillés dans le tableau ci-après.

P : Président – M : Membre
^(*) À compter du 18 juin 2020.
^(**) Jusqu’au 18 juin 2020.

En 2020, l’assemblée générale des actionnaires a approuvé la nomination de M. Benoit Bazin en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Jean-Pierre Lamoure, dont le mandat d’administrateur est arrivé à échéance à l’issue de cette même assemblée générale.

Lors de sa réunion du 8 avril 2021, l’assemblée générale des actionnaires aura à se prononcer sur le renouvellement des mandats d’administrateur de Mmes Yannick Assouad et Graziella Gavezotti, étant précisé que le mandat d’administrateur de M. Michael Pragnell prendra également fin à l’issue de cette même assemblée générale.

 

Le Conseil d’administration porte une attention particulière à la sélection de ses membres. La composition du Conseil doit offrir la meilleure diversité possible et refléter, autant que possible, les expériences dans les différentes zones géographiques dans lesquelles le Groupe est présent, inclure des expertises et compétences techniques variées et complémentaires, et compter parmi ses membres des administrateurs connaissant bien les activités du Groupe.
Sur cette base, le comité des Nominations et de la Gouvernance soumet au Conseil d’administration ses recommandations à l’effet de sélectionner, le cas échéant avec l’assistance d’un cabinet de recrutement extérieur, les candidats au renouvellement de la composition du Conseil d’administration sur la base notamment des critères suivants :
– l’expérience professionnelle ;
– la connaissance du Groupe ou de son secteur d’activité ;
– les compétences, notamment de management, acquises au sein de grandes entreprises internationales françaises ou étrangères ;
– l’expertise financière et comptable ;
– les compétences en matière de RSE, R&D et digital ;
– une disponibilité suffisante.
Le Conseil d’administration et le comité des Nominations et de la Gouvernance évaluent régulièrement la composition du Conseil et de ses comités ainsi que les différentes compétences et expériences apportées par chacun des administrateurs. Sont également identifiées les orientations à donner afin d’assurer le meilleur équilibre possible, en recherchant une complémentarité des profils d’un point de vue international, de compétence et d’expérience. 

Conformément au code Afep-Medef, le Conseil veille à ce que sa composition soit équilibrée, notamment en matière de diversité (représentation des femmes et des hommes, âge, nationalité, profil international, expertises). Le résultat de cette politique est résumé dans le tableau ci-après :

La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. Les statuts de la Société stipulent que nul ne peut être nommé administrateur ou reconduit dans cette fonction s’il a atteint l’âge de 75 ans. Par ailleurs, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans à la date de clôture de l’exercice sur les comptes duquel statue l’assemblée des actionnaires ne peut être supérieur au tiers du nombre total des administrateurs en fonction.

L’âge moyen des administrateurs au 31 décembre 2020 était de 62 ans, trois administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans et aucun d’entre eux n’ayant dépassé l’âge de 75 ans.

Les nouveaux administrateurs reçoivent, lors de leur prise de fonction, des informations juridiques et financières sur la Société et son Groupe, lesquelles sont régulièrement actualisées. Ils participent également à des réunions avec les principaux dirigeants du Groupe. Par ailleurs, afin d’améliorer leur connaissance du Groupe, les administrateurs bénéficient régulièrement, au cours des réunions du Conseil, de présentations sur les sociétés du Groupe ou les politiques transversales, notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale, et participent à des visites de sites d’activités et de chantiers. Ils ont accès, au travers d’un site Internet dédié, à l’ensemble des informations leur permettant d’exercer leur mandat.

Les administrateurs représentant les salariés et l’administrateur représentant les salariés actionnaires peuvent consacrer quinze heures à la préparation de chacune des réunions du Conseil et du comité du Conseil dont ils sont membres. Ils bénéficient d’une formation adaptée, conformément aux dispositions légales.