Conseil d'administration

Président-directeur général

Xavier Huillard

Administrateurs

Yannick Assouad, Directeur général adjoint de Thales en charge de l’avionique, Administrateur référent de VINCI, Présidente du comité des Nominations et de la Gouvernance et membre du comité d'Audit

Benoit Bazin, Directeur général de Saint-Gobain, Président du comité Stratégie et RSE et membre du comité des Nominations et de la Gouvernance

Robert Castaigne, Ancien directeur financier et ancien membre du comité exécutif de Total, Membre du comité d'Audit et membre du comité des Nominations et de la Gouvernance

Graziella Gavezotti, Administrateur d’Edenred SA, Membre du comité des Rémunérations

Caroline Grégoire Sainte Marie, Administratrice de sociétés, Membre du comité Stratégie et RSE

Claude Laruelle, Directeur général adjoint en charge des finances du groupe Veolia, membre du comité d'Audit et membre du comité des Nominations et de la Gouvernance

Marie-Christine Lombard, Présidente du directoire de Geodis SA, Présidente du comité des Rémunérations et membre du comité des Nominations et de la Gouvernance

René Medori, Président de Petrofac Ltd, Président du comité d'Audit

Roberto Migliardi, Ingénieur d’affaires chez Axians Communication & Systems, Membre du comité des Rémunérations

Dominique Muller Joly-Pottuz, Directeur des assurances de VINCI Construction France, Administrateur représentant les salariés actionnaires, Membre du comité Stratégie et RSE

Ana Paula Pessoa, Présidente et directrice de la stratégie de Kunumi Al (Brésil), Membre du comité Stratégie et RSE

Alain Saïd, Responsable d’affaires chez Comsip, membre du Comité de la Stratégie et RSE

Pascale Sourisse, Directeur général en charge du développement international de Thales, Membre du comité des Rémunérations et membre du comité Stratégie et RSE

Qatar Holding LLC, Représentant permanent : M. Abdullah Hamad Al Attiyah CEO of Qatari Diar, Membre du comité Stratégie et RSE

Les principales caractéristiques du Conseil au 31 décembre 2021 sont résumées dans les graphiques ci-après ^(*) :

^(*) Conformément au code Afep-Medef

Version textuelle

Les domaines d’expertise prédominants des membres du Conseil sont les suivants :

En 2021, le Conseil a tenu onze réunions, dont sept à titre ordinaire et quatre à titre extraordinaire. Les réunions ordinaires du Conseil sont planifiées plus d’un an à l’avance, alors que les réunions extraordinaires sont décidées avec un préavis souvent très court, ce qui peut s’avérer parfois incompatible avec les contraintes professionnelles de certains administrateurs. Il est cependant à noter que les réunions du Conseil à titre extraordinaire ont en général pour objet l’examen de projets de croissance externe ou de grands contrats à long terme qui, avant d’être soumis à une réunion formelle du Conseil, ont fait l’objet d’une ou plusieurs revues au sein du comité Stratégie et RSE, dont les réunions sont ouvertes à l’ensemble des administrateurs, ce qui leur aura permis d’en prendre connaissance et d’exprimer un avis, et de donner des consignes de vote à l’administrateur auquel ils auront donné pouvoir de les représenter lors de la réunion formelle du Conseil. Tous les administrateurs sont invités à participer aux réunions du comité Stratégie et RSE et reçoivent les dossiers ou peuvent les consulter sur la plateforme dématérialisée du Conseil. En 2021, les réunions se sont tenues en présentiel, par visioconférence et audioconférence, compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19.

P : Président – M : Membre
^(*) Jusqu’au 8 avril 2021.

En 2021, l’assemblée générale des actionnaires a approuvé les renouvellements des mandats d’administrateur de Mmes Yannick Assouad et Graziella Gavezotti, et le mandat d’administrateur de M. Michael Pragnell a pris fin à l’issue de cette même assemblée générale.

Lors de sa réunion du 12 avril 2022, l’assemblée générale des actionnaires aura à se prononcer sur le renouvellement des mandats d’administrateur de M. Xavier Huillard, Mme Marie-Christine Lombard et M. René Medori, et de la société Qatar Holding LLC, ainsi que sur la nomination de M. Claude Laruelle en qualité d’administrateur, étant précisé que le mandat d’administrateur de M. Yves-Thibault de Silguy prendra fin à l’issue de cette même assemblée générale. Par ailleurs, les mandats de MM. Uwe Chlebos et Miloud Hakimi, administrateurs représentant les salariés, arrivent à échéance à l’issue de cette même assemblée générale du 12 avril 2022. Conformément aux dispositions de l’article 11.3 des statuts, le comité social et économique de VINCI a décidé de nommer M. Alain Saïd et le comité d’entreprise européen M. Roberto Migliardi pour les remplacer.

En raison de l’expiration du mandat de M. Yves-Thibault de Silguy, le comité des Nominations et de la Gouvernance a ainsi souhaité pouvoir proposer au Conseil un candidat présentant des compétences à la fois techniques et financières. Le Conseil, au cours de sa réunion du 3 février 2022, a confirmé la proposition du comité des Nominations et de la Gouvernance de présenter à l’assemblée générale la nomination de M. Claude Laruelle en qualité d’administrateur.

Le tableau ci-après fait ressortir les évolutions dans la composition du Conseil au cours de l’exercice 2021 et celles à venir :

 

Le Conseil d’administration porte une attention particulière à la sélection de ses membres. La composition du Conseil doit offrir la meilleure diversité possible et refléter, autant que possible, les expériences dans les différentes zones géographiques dans lesquelles le Groupe est présent, inclure des expertises et compétences techniques variées et complémentaires, et il doit compter parmi ses membres des administrateurs connaissant bien les activités du Groupe.
Sur cette base, le comité des Nominations et de la Gouvernance soumet au Conseil d’administration ses recommandations à l’effet de sélectionner, le cas échéant avec l’assistance d’un cabinet de recrutement extérieur, les candidats au renouvellement de la composition du Conseil d’administration notamment selon les critères suivants, en veillant à préserver un haut degré d’indépendance :
– l’expérience professionnelle ;
– la connaissance du Groupe ou de son secteur d’activité ;
– les compétences, notamment de management, acquises au sein de grandes entreprises internationales françaises ou étrangères ;
– l’expertise financière et comptable ;
– les compétences en matière de RSE, R&D et digital ;
– une disponibilité suffisante.
Le Conseil d’administration et le comité des Nominations et de la Gouvernance évaluent régulièrement la composition du Conseil et de ses comités ainsi que les différentes compétences et expériences apportées par chacun des administrateurs. Sont également identifiées les orientations à donner afin d’assurer le meilleur équilibre possible, en recherchant une complémentarité des profils d’un point de vue international, de compétence et d’expérience.

Conformément au code Afep-Medef, le Conseil veille à ce que sa composition soit équilibrée, notamment en matière de diversité (représentation des femmes et des hommes, âge, nationalité, profil international, expertises). Le résultat de cette politique est résumé dans le tableau ci-après :

La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. Les statuts de la Société stipulent que nul ne peut être nommé administrateur ou reconduit dans cette fonction s’il a atteint l’âge de 75 ans. Par ailleurs, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans à la date de clôture de l’exercice sur les comptes duquel statue l’assemblée des actionnaires ne peut être supérieur au tiers du nombre total des administrateurs en fonction.

L’âge moyen des administrateurs au 31 décembre 2021 était de 62 ans, trois administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans et l’un de ces trois administrateurs l’âge de 75 ans.

Les nouveaux administrateurs reçoivent, lors de leur prise de fonction, des informations juridiques et financières sur la Société et son Groupe, lesquelles sont régulièrement actualisées. Ils participent également à des réunions avec les principaux dirigeants du Groupe. Par ailleurs, afin d’améliorer leur connaissance du Groupe, les administrateurs bénéficient régulièrement, au cours des réunions du Conseil, de présentations sur les sociétés du Groupe ou les politiques transversales, notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale, et participent à des visites de sites d’activité et de chantiers. Ils ont accès, au travers d’un site Internet dédié, à l’ensemble des informations leur permettant d’exercer leur mandat.

Les administrateurs représentant les salariés et l’administrateur représentant les salariés actionnaires peuvent consacrer quinze heures à la préparation de chacune des réunions du Conseil et du comité du Conseil dont ils sont membres. Ils bénéficient d’une formation adaptée, conformément aux dispositions légales.