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Conseil d'administration

Conseil d'administration

Président-directeur général

Xavier Huillard

 

Administrateurs

Yves-Thibault de Silguy, Vice-président du Conseil d’administration

Yannick Assouad, Directeur général adjoint de Thales en charge de l’avionique, administratrice référente du Conseil d’administration

Benoit Bazin, Directeur général délégué de Saint-Gobain.

Robert Castaigne, Ancien directeur financier et ancien membre du comité exécutif de Total

Uwe Chlebos, Administrateur représentant les salariés, isolateur chez G+H Isolierung GmbH

Graziella Gavezotti, Administrateur d’Edenred SA

Caroline Grégoire Sainte Marie, Administratrice de sociétés

Miloud Hakimi, Administrateur représentant les salariés, chargé de missions chez ViE SAS.

Marie-Christine Lombard, Présidente du directoire de Geodis SA

René Medori, Président de Petrofac Ltd

Dominique Muller Joly-Pottuz, Membre du conseil de surveillance du FCPE Castor, directrice des assurances de VINCI Construction France

Ana Paula Pessoa, Présidente et directrice de la stratégie de Kunumi Al (Brésil)

Pascale Sourisse, Directrice générale en charge du développement international de Thales

Qatar Holding LLC, M. Abdullah Hamad Al Attiyah CEO of Qatari Diar

AdministrateursÂgeNombre d’année
au sein du conseil
NationalitéAdministrateurs
indépendants
Année de
première nomination
Échéance
du mandat
M. Xavier Huillard6615française2006AG 2022
M. Yves-Thibault de Silguy7221française2000AG 2022
Mme Yannick Assouad608françaiseX2013AG 2025
M. Benoit Bazin521françaiseX2020AG 2024
M. Robert Castaigne7414française2007AG 2023
M. Uwe Chlebos627allemande2014 2022
Mme Graziella Gavezotti698italienneX2013AG 2025
Mme Caroline Grégoire Sainte Marie632françaiseX2019AG 2023
M. Miloud Hakimi627française et algérienne2014 2022
Mme Marie-Christine Lombard627françaiseX2014AG 2022
M. René Medori633française et britanniqueX2018AG 2022
Mme Dominique Muller Joly-Pottuz582française2019AG 2023
Mme Ana Paula Pessoa536brésilienneX2015AG 2023
Mme Pascale Sourisse5814française2007AG 2023
M. Qatar Holding LLC366qatarieX2015AG 2022

Les principales caractéristiques du Conseil au 31 décembre 2020 sont résumées dans les graphiques ci-après (*) :

Les domaines d’expérience et d’expertise des membres du Conseil sont les suivants :
Âge moyen
62 ans
Ancienneté moyenne dans le mandat
8 ans

(*) Conformément au code Afep-Medef

Les domaines d’expertise prédominants des membres du Conseil sont les suivants :

Les domaines d’expérience et d’expertise des membres du Conseil sont les suivants :
  EXPERIENCE PROFESSIONELLE
DOMAINES D'EXPERTISE MÉTIERS
Nom Direction générale Direction financière Direction technique ou fonctionelle Administrations publiques Construction,
immobilier
Aérien Télécoms,
énergies
Transports Numérique Industrie, services
Xavier HuillardX
X
XXXX
Yves-Thibault de Silguy


X




X
Yannick AssouadX
X

X

X
Benoit BazinXXX
X




Robert Castaigne
XX


X

X
Uwe Chlebos





X


Graziella GavezottiX







X
Caroline Grégoire Sainte Marie
X

X




Miloud Hakimi





X


Marie-Christine LombardXX




X
X
René MedoriXX

X
X


Dominique Muller Joly-Pottuz

X
X




Ana Paula Pessoa
X





XX
Michael PragnellX







X
Pascale SourisseX
X

XX
X
Qatar Holding LLC - Abdulah Hamad Al-AttiyahX
X
X
X


En 2020, le Conseil a tenu douze réunions, dont sept à titre ordinaire et cinq à titre extraordinaire. Les réunions ordinaires du Conseil sont planifiées plus d’un an à l’avance, alors que les réunions extraordinaires sont décidées avec un préavis souvent très court, ce qui peut s’avérer parfois incompatible avec les contraintes professionnelles de certains administrateurs. Il est cependant à noter que les réunions du Conseil à titre extraordinaire ont en général pour objet l’examen de projets de croissance externe ou de grands contrats à long terme qui, avant d’être soumis à une réunion formelle du Conseil, ont fait l’objet d’une ou plusieurs revues au sein du comité Stratégie et RSE, ce qui aura permis aux administrateurs d’en prendre connaissance et d’exprimer un avis, et de donner des consignes de vote à l’administrateur auquel ils auront donné pouvoir de les représenter lors de la réunion formelle du Conseil. Tous les administrateurs sont invités à participer aux réunions du comité Stratégie et RSE et reçoivent les dossiers ou peuvent les consulter sur la plate-forme dématérialisée du Conseil. En 2020, les réunions se sont tenues en présentiel, par visioconférence et audioconférence, compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Les taux de présence individuels des administrateurs au sein du Conseil et des comités du Conseil sont détaillés dans le tableau ci-après.

Les taux de présence individuels des administrateurs au sein du Conseil et des comités du Conseil sont détaillés dans le tableau ci-après.

Conseil
d’administration
Comité d’Audit
Comité Stratégie
et RSE
Comité
des Rémunérations
Comité
des Nominations
et de la Gouvernance
Total Dont
réunions
ordinaires
Nombre de réunions en 2020 12 7
5
5
3
4
Xavier Huillard12/127/7







Yves-Thibault de Silguy12/127/7

P5/5

M4/4
Yannick Assouad12/127/7M5/5



P4/4
Benoit Bazin5/54/4



M(*)1/1M(*)2/2
Robert Castaigne12/127/7M5/5



M4/4
Uwe Chlebos11/127/7

M5/5



Graziella Gavezotti11/126/7M5/5





Caroline Grégoire Sainte Marie12/127/7

M(*)2/2M(**)2/2

Miloud Hakimi12/127/7



M3/3

Marie-Christine Lombard10/127/7



P3/3M4/4
René Medori12/127/7P5/5





Dominique Muller Joly-Pottuz12/127/7

M5/5



Ana Paula Pessoa12/127/7

M5/5



Michael Pragnell10/127/7



M3/3

Pascale Sourisse11/127/7

M3/5M3/3

Abdulah Hamad Al-Attiyah(réprésentatnt permanent
de Qatar Holding LLC)
8/96/7

M7/7



Personne dont le mandat
d’administrateur s’est terminé
en 2020










Jean-Pierre Lamoure6/73/3





M(**)1/2
Total93 %97 %
100 %
95 %
100 %
96 %

P : Président – M : Membre
(*) À compter du 18 juin 2020.
(**) Jusqu’au 18 juin 2020.


En 2020, l’assemblée générale des actionnaires a approuvé la nomination de M. Benoit Bazin en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Jean-Pierre Lamoure, dont le mandat d’administrateur est arrivé à échéance à l’issue de cette même assemblée générale.

Lors de sa réunion du 8 avril 2021, l’assemblée générale des actionnaires aura à se prononcer sur le renouvellement des mandats d’administrateur de Mmes Yannick Assouad et Graziella Gavezotti, étant précisé que le mandat d’administrateur de M. Michael Pragnell prendra également fin à l’issue de cette même assemblée générale.

Comité des Nominations et de la Gouvernance

Situation au
1er janvier 2020
AG 2020
Renouvellement
ou nomination
Situation au
31 décembre 2020
Échances des mandats
AG 2021
AG 2022
AG 2023
AG 2024
Xavier HuillardX
X
X

Yves-Thibault de SilguyX
X
X

Yannick AssouadX
XX


Benoit Bazin
XX


X
Robert CastaigneX
X

X
Uwe ChlebosX
X
X

Graziella GavezottiX
XX


Caroline Grégoire Sainte MarieX
X

X
Miloud HakimiX
X
X

Jean-Pierre LamoureX





Marie-Christine LombardX
X
X

Josiane MarquezX





René MedoriX
X
X

Dominique Muller Joly-PottuzX
X

X
Ana Paula PessoaX
X

X
Michael PragnellX
XX


Pascale SourisseX
X

X
Qatar Holding LLCX
X
X

Abdulah Hamad Al-Attiyah
(réprésentatnt permanent
de Qatar Holding LLC)
X
X



 

Le Conseil d’administration porte une attention particulière à la sélection de ses membres. La composition du Conseil doit offrir la meilleure diversité possible et refléter, autant que possible, les expériences dans les différentes zones géographiques dans lesquelles le Groupe est présent, inclure des expertises et compétences techniques variées et complémentaires, et compter parmi ses membres des administrateurs connaissant bien les activités du Groupe.
Sur cette base, le comité des Nominations et de la Gouvernance soumet au Conseil d’administration ses recommandations à l’effet de sélectionner, le cas échéant avec l’assistance d’un cabinet de recrutement extérieur, les candidats au renouvellement de la composition du Conseil d’administration sur la base notamment des critères suivants :
– l’expérience professionnelle ;
– la connaissance du Groupe ou de son secteur d’activité ;
– les compétences, notamment de management, acquises au sein de grandes entreprises internationales françaises ou étrangères ;
– l’expertise financière et comptable ;
– les compétences en matière de RSE, R&D et digital ;
– une disponibilité suffisante.
Le Conseil d’administration et le comité des Nominations et de la Gouvernance évaluent régulièrement la composition du Conseil et de ses comités ainsi que les différentes compétences et expériences apportées par chacun des administrateurs. Sont également identifiées les orientations à donner afin d’assurer le meilleur équilibre possible, en recherchant une complémentarité des profils d’un point de vue international, de compétence et d’expérience. 

Conformément au code Afep-Medef, le Conseil veille à ce que sa composition soit équilibrée, notamment en matière de diversité (représentation des femmes et des hommes, âge, nationalité, profil international, expertises). Le résultat de cette politique est résumé dans le tableau ci-après :

Composition équilibrée du conseil
Objectif de diversitéObservationsAu 31 décembre 2020À l’issue de l’assemblée
générale du 8 avril 2021
Nombre d’administrateurs1615
Minimum de 50 % d’administrateurs indépendants
conformément au paragraphe 9.3 du code Afep-Medef
Les administrateurs représentant les salariés
et les salariés actionnaires ne sont pas pris en
compte (voir paragraphe 3.3.2, page 146).
9/13(*)69 %8/12(*)67 %
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
(nombre de femmes au Conseil)
Les deux administrateurs représentant les salariés
ne sont pas pris en compte.
7/14(*)50 %7/13(*)54 %
Ouverture à l’international (nombre d’administrateurs
ayant une nationalité autre que française)

7/16(*)44 %6/15(*)40 %
Administrateurs représentant :
• les salariés
• les salariés actionnaires
 
2
1
 
2
1

(*) Nombre d'administrateurs pris en compte.

La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. Les statuts de la Société stipulent que nul ne peut être nommé administrateur ou reconduit dans cette fonction s’il a atteint l’âge de 75 ans. Par ailleurs, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans à la date de clôture de l’exercice sur les comptes duquel statue l’assemblée des actionnaires ne peut être supérieur au tiers du nombre total des administrateurs en fonction.

L’âge moyen des administrateurs au 31 décembre 2020 était de 62 ans, trois administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans et aucun d’entre eux n’ayant dépassé l’âge de 75 ans.

Les nouveaux administrateurs reçoivent, lors de leur prise de fonction, des informations juridiques et financières sur la Société et son Groupe, lesquelles sont régulièrement actualisées. Ils participent également à des réunions avec les principaux dirigeants du Groupe. Par ailleurs, afin d’améliorer leur connaissance du Groupe, les administrateurs bénéficient régulièrement, au cours des réunions du Conseil, de présentations sur les sociétés du Groupe ou les politiques transversales, notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale, et participent à des visites de sites d’activités et de chantiers. Ils ont accès, au travers d’un site Internet dédié, à l’ensemble des informations leur permettant d’exercer leur mandat.

Les administrateurs représentant les salariés et l’administrateur représentant les salariés actionnaires peuvent consacrer quinze heures à la préparation de chacune des réunions du Conseil et du comité du Conseil dont ils sont membres. Ils bénéficient d’une formation adaptée, conformément aux dispositions légales.

Mise à jour : 08/04/2021