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AG 2019 et archives

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Assemblée générale mixte du mardi 17 avril 2018

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Communiqué
Assemblée générale du 17 avril 2018 ( 191 Ko)

Présentation
Assemblée générale VINCI 2018 ( 40.7 Mo)

Résultat du vote des résolutions

- Tableau des résultats du vote des résolutions rectifié

Réponses du Conseil d’administration aux questions écrites

- Examen et mise au point des réponses du Conseil d’administration aux questions écrites posées par les actionnaires

Documentation 2018

- Lettre aux actionnaires

- Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 17 avril 2018 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

- avis de convocation publié au BALO le 26 mars 2018

- avis préalable publié au BALO le 7 mars 2018

- Délibération du conseil d’administration du 7 février 2018 relative a la constatation des performances du plan d’incitation a long terme du 14 avril 2015

- Déclaration relative a l’engagement d’indemnité de rupture de mandat décidé par le Conseil d’administration de VINCI du 7 février 2018

- le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital de la Société à la date à laquelle l’avis préalable a été publié au Balo, à savoir le 7 mars 2018,

- le texte des projets de résolutions présentés à l’assemblée par le Conseil d’administration, p. 39 et suivantes du dossier de convocation,

- le formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration,

- les comptes sociaux de l’exercice 2017, p. 305 et suivantes du rapport annuel

- les comptes consolidés de l’exercice 2017, p. 230 et suivantes du rapport annuel,

- le tableau des résultats des cinq derniers exercices, p. 319 du rapport annuel,

- le rapport de gestion du Conseil d’administration, p. 118 et suivantes du rapport annuel,

- le rapport sur le gouvernement d’entreprise, p. 130 et suivantes du rapport annuel,

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, p. 301 du rapport annuel,

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, p. 320 du rapport annuel,

- les mandats et fonctions des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux, p. 136 et suivantes du rapport annuel,

- les curriculum vitae de M. Xavier Huilard, M. Yves-Thibault de Silguy, Mme Marie-Christine Lombard, Qatar Holding LLC et M. René Medori, p. 46 et suivantes du dossier de convocation,

- le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes, p. 298 du rapport annuel,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux réductions d’impôt visées à l’article 238 bis 1 et 4 du CGI, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat réalisées par la société,

- le tableau récapitulatif des délégations de compétence accordées par l’assemblée générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital, p. 165 et 166 du rapport annuel,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, p. 323 à 325 du rapport annuel et p. 50 et 51 du dossier de convocation,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital (15ème résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2018),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions de performance existantes en faveur des salariés de la Société et de certaines sociétés et groupements qui lui sont liés (16ème résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2018),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne (17ème résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2018),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant dans le cadre d’un plan d’épargne (18ème résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2018),

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 9 juin 2017 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant, et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- rapport complémentaire du conseil d’administration du 18 octobre 2017 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 7 février 2018 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration suite aux décisions du président-directeur général du 19 mai 2017 agissant sur délégation du Conseil d’administration du 17 octobre 2016 relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés des filiales étrangères de VINCI dans le cadre du plan d’épargne du Groupe à l’international et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le descriptif du programme de rachat d’actions propres 2018-2019 soumis par le Conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 17 avril 2018.

L'assemblée générale des actionnaires peut être ordinaire, extraordinaire ou mixte et se réunit au moins une fois par an. Elle est un moment privilégié pour informer les actionnaires sur la situation et les perspectives de la société.

L'assemblée générale ordinaire (AGO)

Elle a lieu une fois par an et prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée extraordinaire, c'est-à-dire toutes celles qui n'entraînent pas la modification des statuts de la Société. L'assemblée ordinaire a notamment pour objet de statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, de décider de la distribution des dividendes et de se prononcer sur la nomination, ou le remplacement, des membres des organes d'administration et de contrôle de la société.

L'assemblée générale extraordinaire (AGE)

Elle peut être convoquée à tout moment. Elle est seule habilitée à modifier les statuts de la Société dans toutes leurs dispositions : objet social, dénomination, capital (augmentation, réduction, fusion, etc.), mode d'administration et de direction de la société.

L'assemblée générale mixte (AGM)

Elle permet la prise de décisions qui relèvent, pour certaines, de la compétence de l'AGO et, pour d'autres, de l'AGE. L'assemblée générale mixte évite de réunir deux assemblées successives, qui ont ainsi lieu à une même date, à partir d'une même convocation.