Assemblées générales

Assemblée générale mixte : 17 avril 2025 à 10 h 00

Résultat du vote des résolutions

- tableau des résultats du vote des résolutions

Documentation 2025

- Réponses aux questions écrites posées par les actionnaires,

- Dossier de convocation,

- Avis de convocation publié au BALO le 26 mars 2025,

- Avis de convocation / avis de réunion publié au BALO le 7 mars 2025,

- Décisions du conseil d'administration du 6 février 2025 relatives aux rémunérations des dirigeants mandataires sociaux,

- le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital de la Société à la date à laquelle l’avis de réunion a été publié au Balo, à savoir le 7 mars 2025,

- la présentation des résolutions (page 34 et suivantes du dossier de convocation) et le texte des projets de résolutions présentés à l’assemblée par le Conseil d’administration (page 49 et suivantes du dossier de convocation),

- le formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration,

- les comptes consolidés de l’exercice 2024 (page 314 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- les comptes sociaux de l’exercice 2024 (page 390 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le tableau des résultats des cinq derniers exercices (page 404 du document d’enregistrement universel),

- le rapport de gestion du Conseil d’administration (page 114 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport sur le gouvernement d’entreprise (page 130 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport de l’administratrice référente du Conseil d’administration (page 313 du document d’enregistrement universel),

- le rapport de durabilité (page 188 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport de certification des informations en matière de durabilité et de contrôle des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) n° 2020/852 (pages 309 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés (page 386 et suivantes du document d’enregistrement universel),,

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (page 405 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes (page 382 du document d’enregistrement universel),

- les mandats et fonctions des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux (page 136 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le curriculum vitae de Mme Yannick Assouad, de M. Pierre Anjolras et de Mmes Karla Bertocco Trindade et Maria Victoria Zingoni (pages 60 et 61 du dossier de convocation),

- le tableau récapitulatif des délégations de compétence accordées par l’assemblée générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital (pages 169 et 170 du document d’enregistrement universel),

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux réductions d’impôt visées à l’article 238 bis 1 à 5 du CGI, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat réalisées par la société,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (page 408 du document d’enregistrement universel et page 62 du dossier de convocation),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital (18e résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2025),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (20e, 21e, 22e, 23e et 24e résolutions de l’assemblée générale du 17 avril 2025),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne (25e résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2025),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital réservée à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant dans le cadre d’un plan d’épargne (26e résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2025),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions dites de performance existantes (27e résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2025),

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration suite aux décisions du président-directeur général du 13 mai 2024 agissant sur délégation du Conseil d’administration du 19 octobre 2023 relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés des filiales étrangères de VINCI dans le cadre du plan d’épargne du Groupe à l’international et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 13 juin 2024 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 16 octobre 2024 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 6 février 2025 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le descriptif du programme de rachat d’actions propres 2025-2026 soumis par le Conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 17 avril 2025.

Revoir l'assemblée générale 2024

L'assemblée générale des actionnaires peut être ordinaire, extraordinaire ou mixte et se réunit au moins une fois par an. Elle est un moment privilégié pour informer les actionnaires sur la situation et les perspectives de la société.

L'assemblée générale ordinaire (AGO)

Elle a lieu une fois par an et prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée extraordinaire, c'est-à-dire toutes celles qui n'entraînent pas la modification des statuts de la Société. L'assemblée ordinaire a notamment pour objet de statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, de décider de la distribution des dividendes et de se prononcer sur la nomination, ou le remplacement, des membres des organes d'administration et de contrôle de la société.

L'assemblée générale extraordinaire (AGE)

Elle peut être convoquée à tout moment. Elle est seule habilitée à modifier les statuts de la Société dans toutes leurs dispositions : objet social, dénomination, capital (augmentation, réduction, fusion, etc.), mode d'administration et de direction de la société.

L'assemblée générale mixte (AGM)

Elle permet la prise de décisions qui relèvent, pour certaines, de la compétence de l'AGO et, pour d'autres, de l'AGE. L'assemblée générale mixte évite de réunir deux assemblées successives, qui ont ainsi lieu à une même date, à partir d'une même convocation.