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AG 2022 et archives

Assemblée générale mixte du jeudi 12 avril 2022

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Assemblée générale mixte 2022
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Vote des résolutions

 

Pour en savoir plus...

Communiqué
Assemblée générale des actionnaires de VINCI du 12 avril 2022 ( 188 Ko)

Présentation
Assemblée générale des actionnaires 2022 ( 10.8 Mo)

Procès-verbal 2022

- extrait certifié conforme procè-verbal assemblée générale des actionnaires 2022

Résultat du vote des résolutions

- tableau des résultats du vote des résolutions

- Réponse aux questions écrites posées par les actionnaires

Documentation 2022

- avis de convocation publié au BALO le 23 mars 2022

- avis de convocation / avis de réunion publié au BALO le 4 mars 2022

- le dossier de convocation Assemblée Générale Mixte du 12 avril 2022

- le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital de la Société à la date à laquelle l’avis de réunion a été publié au Balo, à savoir le 4 mars 2022,

- la présentation des résolutions, page 32 et suivantes du dossier de convocation et le texte des projets de résolutions présentés à l’assemblée par le Conseil d’administration, page 43 et suivantes du dossier de convocation,

- le formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration,

- les comptes consolidés de l’exercice 2021, page 276 et suivantes du document d’enregistrement universel,

- les comptes sociaux de l’exercice 2021, page 352 et suivantes du document d’enregistrement universel,

- le tableau des résultats des cinq derniers exercices page 365 et suivantes du document d’enregistrement universel,

- le rapport de gestion du Conseil d’administration, page 106 et suivantes du document d’enregistrement universel,

- le rapport sur le gouvernement d’entreprise, page 121 et suivantes du document d’enregistrement universel,

- le rapport du vice-président du Conseil d'administration, page 272 et suivantes du document d’enregistrement universel,

- le rapport de l’administrateur référent du Conseil d’administration, page 273 et suivantes du document d’enregistrement universel,

- le rapport d’assurance raisonnable de l’un des commissaires aux comptes sur la vérification d’une sélection d’informations sociales et environnementales, pages 268 et 269 du document d’enregistrement universel,

- le rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la vérification de la déclaration consolidée de performance extra-financière, pages 270 et 271 du document d’enregistrement universel

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, page 346 et suivantes du document d’enregistrement universel,

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, page 366 et suivantes du document d’enregistrement universel,

- le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes, page 342 et suivantes du document d’enregistrement universel,

- les mandats et fonctions des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux, page 127 et suivantes du document d’enregistrement universel,

- les curriculum vitae de M. Xavier Huillard, Mme Marie-Christine Lombard, M. René Medori et une présentation de Qatar Holding LLC, pages 49 et 50 du dossier de convocation,

- le curriculum vitae de M. Claude Laruelle, page 50 du dossier de convocation,

- le tableau récapitulatif des délégations de compétence accordées par l’assemblée générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital, pages 155 et 156 du document d’enregistrement universel,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux réductions d’impôt visées à l’article 238 bis 1 et 4 du CGI, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat réalisées par la société,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, page 369 du document d’enregistrement universel et page 51 du dossier de convocation,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital, 15ème résolution de l’assemblée générale du 12 avril 2022,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne, 16ème résolution de l’assemblée générale du 12 avril 2022,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital réservée à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant dans le cadre d’un plan d’épargne, 17ème résolution de l’assemblée générale du 12 avril 2022,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration suite aux décisions du président-directeur général du 17 mai 2021 agissant sur délégation du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés des filiales étrangères de VINCI dans le cadre du plan d’épargne du Groupe à l’international et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 15 juin 2021 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 20 octobre 2021 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 3 février 2022 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le descriptif du programme de rachat d’actions propres 2021-2022 soumis par le Conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 8 avril 2021.


Mise à jour : 28/07/2022