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AG 2022 et archives

Assemblée générale mixte du jeudi 8 avril 2021

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Pour en savoir plus...

Communiqué
Assemblée générale des actionnaires de VINCI du 8 avril 2021 ( 186 Ko)

Présentation
Assemblée générale des actionnaires - 8 avril 2021 ( 21.7 Mo)

Procès-verbal

- procès-verbal de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 8 avril 2021

Résultat du vote des résolutions

- tableau des résultats du vote des résolutions

Documentation

- Réponses aux questions écrites posées par les actionnaires

- remunération du président directeur général clarifications sur la politique de remunération soumise a l’assemblée générale du 8 avril 2021

- avis de convocation / avis de réunion publié au BALO le 19 mars 2021

- avis de convocation / avis de réunion publié au BALO le 1er mars 2021

- le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital de la Société à la date à laquelle l’avis de réunion a été publié au Balo, à savoir le 1er mars 2021,

- dossier de convocation - Assemblée Générale Mixte du jeudi 8 avril 2021

- avis de convocation - Assemblée Générale Mixte du jeudi 8 avril 2021

- présentation des résolutions (page 32 et suivantes du dossier de convocation) et texte des projets de résolutions présentés à l’assemblée par le Conseil d’administration (page 43 et suivantes du dossier de convocation),

- le formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration,

- les comptes consolidés de l’exercice 2020 (page 284 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- les comptes sociaux de l’exercice 2020 (page 358 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le tableau des résultats des cinq derniers exercices (page 372 du document d’enregistrement universel),

- le rapport de gestion du Conseil d’administration, (page 118 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport sur le gouvernement d’entreprise, (page 133 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, (page 354 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, (page 373 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes, (page 350 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- les mandats et fonctions des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux, (page 139 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- les curriculum vitae de Mmes Yannick Assouad et Graziella Gavezotti (page 53 du dossier de convocation),

- le plan de transition environnementale de la Société (page 54 et suivantes du dossier de convocation et page 216 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux réductions d’impôt visées à l’article 238 bis 1 et 4 du CGI, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat réalisées par la société,

- le tableau récapitulatif des délégations de compétence accordées par l’assemblée générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital (pages 167 et 168 et suivantes du document d’enregistrement universel),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (page 376 du document d’enregistrement universel et page 59 du dossier de convocation),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital (12ème résolution de l’assemblée générale du 8 avril 2021),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (14ème, 15ème, 16ème, 17ème et 18ème résolutions de l’assemblée générale du 8 avril 2021),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne (19ème résolution de l’assemblée générale du 8 avril 2021),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital réservée à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant dans le cadre d’un plan d’épargne (20ème résolution de l’assemblée générale du 8 avril 2021),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions dites de performance existantes (21ème résolution de l’assemblée générale du 8 avril 2021),

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration suite aux décisions du président-directeur général du 15 mai 2020 agissant sur délégation du Conseil d’administration du 18 octobre 2019 relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés des filiales étrangères de VINCI dans le cadre du plan d’épargne du Groupe à l’international et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 18 juin 2020 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 4 février 2021 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le descriptif du programme de rachat d’actions propres 2021-2022 soumis par le Conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 8 avril 2021.


Mise à jour : 09/04/2021