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Assemblée générale

Assemblée générale mixte du mardi 14 avril 2015

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Communiqué
Assemblée générale du 14 avril 2015 ( 469 Ko)

Présentation
Assemblée générale mixte - 14 avril 2015 ( 20.2 Mo)

Résultat du vote des résolutions

- Tableau des résultats du vote des résolutions

Réponses du Conseil d’administration aux questions écrites

- Examen et mise au point des réponses du Conseil d’administration aux questions écrites posées par les actionnaires

Documentation 2015

 

- avis préalable publié au BALO le 6 mars 2015

- le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital de la Société à la date à laquelle l’avis préalable a été publié au Balo, à savoir le 6 mars 2015,

- dossier de convocation 2015

- lettre de M. Huillard aux actionnaires - 31 mars 2015

- le texte des projets de résolutions présentés à l’assemblée par le Conseil d’administration, p. 36 et suivantes du dossier de convocation,

- le formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration,

- les comptes sociaux de l’exercice 2014, p. 287 et suivantes du rapport annuel

- les comptes consolidés de l’exercice 2014, p. 207 et suivantes du rapport annuel,

- le tableau des résultats des cinq derniers exercices, p. 302 du rapport annuel,

- le rapport de gestion du conseil d’administration, p. 110 et suivantes du rapport annuel,

- le rapport du président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne, p. 199 et suivantes du rapport annuel,

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, p. 286 du rapport annuel,

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, p. 303 du rapport annuel,

- le rapport des commissaires aux comptes établi en application de l’article L225-235 du code de commerce sur le rapport du président du Conseil d’administration de la société, p. 204 du rapport annuel,

- les mandats et fonctions des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux, p. 131 et suivantes du rapport annuel,

- le curriculum vitae de M. Castaigne, Mme Sourisse, Mme Pessoa et des six candidats au poste d’administrateur représentant les salariés actionnaires, p. 52 et suivantes du dossier de convocation,

- le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes, p. 276 du rapport annuel,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux réductions d’impôt visées à l’article 238 bis 1 et 4 du CGI, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat réalisées par la société,

- le tableau récapitulatif des délégations de compétence accordées par l’assemblée générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital, p. 194 du rapport annuel,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, p. 304 et suivantes du rapport annuel et p. 58 et suivantes du dossier de convocation,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital (20ème résolution de l’assemblée générale du 14 avril 2015),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (22ème à 26ème résolutions de l’assemblée générale du 14 avril 2015),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne (27ème résolution de l’assemblée générale du 14 avril 2015),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant dans le cadre d’un plan d’épargne (28ème résolution de l’assemblée générale du 14 avril 2015),

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 24 juin 2014 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 21 octobre 2014 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 4 février 2015 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration suite aux décisions du président-directeur général du 16 mai 2014 agissant sur délégation du Conseil d’administration du 16 octobre 2013 relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés des filiales étrangères de VINCI dans le cadre du plan d’épargne du Groupe à l’international et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le descriptif du programme de rachat d’actions propres 2015-2016 soumis par le Conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 14 avril 2015.

- avis de convocation publié au BALO le 25 mars 2015

- Rectificatif à l'avis préalable à l'Assemblée Générale Mixte paru au Balo n° 28 du 6 mars 2015

- avis préalable publié au BALO le 7 mars 2014