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Assemblée générale

Assemblée générale mixte du jeudi 12 avril 2012

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Communiqué
Assemblee générale du 12 avril 2012 ( 61 Ko)

Présentation
Assemblée générale mixte 2012 - 12 avril 2012 ( 5.7 Mo)

Documentation

Résultat du vote des résolutions

 

Avis de réunion publié au BALO le 5 mars 2012

Avis de réunion publié au BALO le 21 mars 2012

Le nombre total de droits de vote existant et nombre d'actions composant le capital de la société à la date à laquelle l'avis de réunion a été publié, à savoir le 5 mars 2012,

le texte des projets de résolutions présentés à l’assemblée par le conseil d’administration, p. 25 et suivantes du dossier de convocation,

le formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration,

 

les comptes sociaux de l’exercice 2011, p. 262 et suivantes du rapport annuel,

les comptes consolidés de l’exercice 2011, p. 178 et suivantes du rapport annuel,

le tableau des résultats des cinq derniers exercices, p. 279 du rapport annuel,

le rapport de gestion du conseil d’administration, p. 98 et suivantes du rapport annuel,

le rapport du président du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne, p. 161 et suivantes du rapport annuel,

le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, p. 261 du rapport annuel,

le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, p. 280 du rapport annuel,

le rapport des commissaires aux comptes établi en application de l’article L225-235 du code de commerce sur le rapport du président du conseil d’administration de la société, p. 176 du rapport annuel,

les mandats et fonctions des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux, p. 115 et suivantes du rapport annuel,

le curriculum vitae de M. Lamoure, p. 44 et suivantes du dossier de convocation,

le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes, p. 251 du rapport annuel,

le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,

le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux réductions d’impôt visées à l’article 238 bis 1 et 4 du CGI, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat réalisées par la société,

le tableau récapitulatif des délégations de compétence accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration en matière d’augmentation de capital, p. 157 et suivantes du rapport annuel.

 

les rapports spéciaux des commissaires aux comptes :

- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

- Rapport des commissaires aux comptes sur Ia réduction du capital - Huitième résolution

- Rapport des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées aux salariés de la société et de sociétés du Groupe VINCI dans le cadre de plans d'épargne - Neuvième résolution

- Rapport des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d'offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant dans le cadre d'un plan d'épargne - Dixième résolution

- Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes de la Société en faveur des salariés de la Société et de certaines sociétés et groupements qui lui sont liés - Onzième résolution

le rapport complémentaire du conseil d’administration du 5 juillet 2011 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et

... le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

le rapport complémentaire du conseil d’administration du 17 octobre 2011 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et

... le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

le rapport complémentaire du conseil d’administration du 7 février 2012 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et

... le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

le rapport complémentaire des décisions du président-directeur général des 5 et 14 mars 2012 agissant sur délégation du conseil d’administration du 30 août 2011 relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés des filiales étrangères de VINCI dans le cadre du plan d’épargne du Groupe à l’international et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

le descriptif du programme de rachat d’actions propres 2012-2013 soumis par le conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 12 avril 2012.