Activité en 2024
Les travaux du comité des Nominations et de la Gouvernance ont notamment porté sur les domaines suivants :
| Principaux domaines d’intervention | Activité du comité des Nominations et de la Gouvernance au cours de l’exercice 2024 |
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| Performance managériale du président-directeur général | Performance managériale du président-directeur général Activité du comité des Nominations et de la Gouvernance au cours de l’exercice 2024
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| Conseil d’administration | Conseil d’administration Activité du comité des Nominations et de la Gouvernance au cours de l’exercice 2024
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| Rapport sur le gouvernement d’entreprise | Rapport sur le gouvernement d’entreprise Activité du comité des Nominations et de la Gouvernance au cours de l’exercice 2024 Examen de la section C Rapport sur le gouvernement d’entreprise du document d’enregistrement universel 2023. |
| Succession | Succession Activité du comité des Nominations et de la Gouvernance au cours de l’exercice 2024
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| Autres | Autres Activité du comité des Nominations et de la Gouvernance au cours de l’exercice 2024 Point sur la gestion des cadres supérieurs du groupe VINCI. |
Le règlement intérieur du Conseil prévoit qu’un point de l’ordre du jour doit être, chaque année, consacré à un débat sur son fonctionnement afin d’en améliorer l’efficacité, et qu’une évaluation formalisée est réalisée tous les trois ans, avec l’aide d’un consultant extérieur.
Conformément à ces règles :
–Chaque année, une réunion informelle des administrateurs en l’absence du dirigeant mandataire social est organisée par l’administratrice référente. Elle a pour objet de permettre aux administrateurs de s’exprimer librement sur tous les aspects du fonctionnement de la gouvernance et du fonctionnement interne du Conseil. Elle permet également de partager l’évaluation des performances de la direction Générale avant que le Conseil ne soit appelé à statuer sur la rémunération du dirigeant mandataire social. La dernière réunion de ce type a eu lieu le 6 février 2025. Elle a été précédée de l’envoi à chaque administrateur d’un questionnaire ouvert lui permettant de faire part de ses observations sur le fonctionnement du Conseil et de ses comités, et de ses suggestions d’amélioration. Par ailleurs, chaque administrateur a été invité à participer à l’élaboration du tableau de ses propres compétences figurant aux paragraphes 3.1.2 : Domaines d’expérience et d’expertise des membres du Conseil, page 133, et 3.1.4 : Évolution dans la composition du Conseil, page 135.
Tous les membres du Conseil d’administration ont répondu au questionnaire. Dans l’ensemble, les administrateurs se sont déclarés satisfaits du fonctionnement du Conseil. Ils ont pu faire valoir quelques points d’amélioration souhaités, et exprimer un besoin de formation ou d’information sur certains sujets tenant principalement à l’énergie et à l’intelligence artificielle.
Par ailleurs, l’administratrice référente a rendu compte, lors de cette réunion, des travaux menés conjointement entre le comité des Rémunérations et le comité des Nominations et de la Gouvernance quant à l’évaluation des performances de la direction Générale au regard des indicateurs principalement extra-financiers pris en compte pour le calcul de sa rémunération variable ; ces appréciations ont été discutées puis approuvées.
– L’évaluation formalisée prévue par le règlement intérieur a été organisée fin 2022 avec l’aide d’un consultant extérieur indépendant dont le choix avait été validé par le comité des Nominations et de la Gouvernance.
Les administrateurs de la Société perçoivent une rémunération en raison de leur participation au Conseil, à ses comités et à leurs travaux. La rémunération totale versée à l’ensemble des membres du Conseil s’inscrit dans la limite d’un montant maximum qui a été fixé à 1 600 000 euros par l’assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2019. Ce plafond s’applique aux rémunérations versées aux administrateurs au titre d’une année civile, quelle que soit la date de son paiement. Il n’inclut pas les rémunérations versées aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs et non exécutifs lorsqu’ils sont administrateurs, ces derniers étant rémunérés exclusivement dans le cadre de la politique mentionnée au paragraphe 4.1.2, ni celles des administrateurs représentant les salariés dans le cadre de leur activité salariée. Les rémunérations d’administrateurs sont payées deux fois par an à semestre échu.
