Il est rappelé que, conformément au code Afep-Medef, les critères à prendre en compte par le Conseil sont les suivants :
| Articles du code Afep-Medef | Critères |
|---|---|
| 10.5.1 | 10.5.1 Critères Ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la société, ni salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la société consolide, ni salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la société mère de la société ou d’une société consolidée par cette société mère. |
| 10.5.2 | 10.5.2 Critères Ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire social exécutif de la société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur. |
| 10.5.3 | 10.5.3 Critères Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement, conseil significatif de la société ou de son groupe ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité. |
| 10.5.4 | 10.5.4 Critères Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social. |
| 10.5.5 | 10.5.5 Critères Ne pas avoir été commissaire aux comptes de l’entreprise au cours des cinq années précédentes. |
| 10.5.6 | 10.5.6 Critères Ne pas être administrateur de la société depuis plus de douze ans. |
| 10.6 | 10.6 Critères Ne pas percevoir de rémunération variable en numéraire ou des titres ou toute rémunération liée à la performance de la société ou du groupe s’il est mandataire social non exécutif. |
| 10.7 | 10.7 Critères Ne pas représenter un actionnaire détenant plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société. |
Dans le cadre de l’appréciation de l’indépendance de ses membres au regard du critère 10.5.3, le Conseil a pris en compte le caractère significatif ou non des relations d’affaires concernées, la situation particulière de chaque administrateur dans la société concernée à l’égard de ces relations ainsi que le montant des ventes ou des achats concernés par ces relations d’affaires tant en valeur absolue que relative.
Le tableau ci-après rend compte de l’appréciation portée par le Conseil sur l’indépendance de ses membres :
| M. Xavier Huillard | M. Huillard est le président-directeur général de VINCI. | Non indépendant |
|---|---|---|
| Mme Yannick Assouad | Mme Yannick Assouad M. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. Mme Assouad est l’administratrice référente de VINCI. Elle exerce des fonctions de direction générale au sein du groupe Thales depuis juillet 2020. Il existe des relations commerciales entre des filiales de VINCI et le groupe Thales. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une très faible proportion des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations. |
Mme Yannick Assouad Non indépendant Indépendante |
| M. Carlos F. Aguilar | M. Carlos F. Aguilar M. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. M. Aguilar est président-directeur général de la société Old Hundred Road LLC. Cette entité n’entretient pas de relation d’affaires avec le groupe VINCI. |
M. Carlos F. Aguilar Non indépendant Indépendant |
| M. Benoit Bazin | M. Benoit Bazin M. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. M. Bazin est président-directeur général de la Compagnie de Saint-Gobain. Il existe des relations commerciales entre des filiales de VINCI et de la Compagnie de Saint-Gobain. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une très faible proportion des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations. |
M. Benoit Bazin Non indépendant Indépendant |
| Mme Graziella Gavezotti | Mme Graziella Gavezotti M. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. Mme Gavezotti est administratrice d’Edenred SE. Elle exerçait précédemment des fonctions de direction générale Europe du Sud au sein d’Edenred. Il existe des relations commerciales entre des filiales de VINCI et le groupe Edenred. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une proportion non significative des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations. |
Mme Graziella Gavezotti Non indépendant Indépendante |
| Mme Caroline Grégoire Sainte Marie | Mme Caroline Grégoire Sainte MarieM. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. Mme Grégoire Sainte Marie est administratrice de sociétés qui peuvent entretenir des relations commerciales avec des filiales du Groupe. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une très faible proportion des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations. |
Mme Caroline Grégoire Sainte MarieNon indépendant Indépendante |
| M. Claude Laruelle | M. Claude LaruelleM. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. M. Laruelle a été directeur général adjoint chargé des finances du groupe Veolia jusqu’en septembre 2024. Il existe des relations commerciales entre des filiales de VINCI et le groupe Veolia. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une proportion non significative des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations. |
M. Claude LaruelleNon indépendant Indépendant |
| Mme Marie-Christine Lombard | Mme Marie-Christine Lombard M. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. Mme Lombard est présidente du directoire de Geodis. Il existe des relations commerciales entre des filiales de VINCI et le groupe Geodis. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une proportion non significative des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations. |
Mme Marie-Christine Lombard Non indépendant Indépendante |
| M. René Medori | M. René Medori M. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. M. Medori est président de Petrofac Ltd. Cette entité n’entretient pas de relation d’affaires avec le groupe VINCI. |
M. René Medori Non indépendant Indépendant |
| Mme Annette Messemer | Mme Annette Messemer M. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. Mme Messemer est administratrice de sociétés qui peuvent entretenir des relations commerciales avec des filiales du Groupe. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une très faible proportion des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations. |
Mme Annette Messemer Non indépendant Indépendante |
| M. Roberto Migliardi | M. Roberto Migliardi M. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. M. Migliardi est un administrateur représentant les salariés. |
M. Roberto Migliardi Non indépendant Non indépendant |
| Mme Dominique Muller | Mme Dominique Muller M. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. Mme Muller est administratrice représentant les salariés actionnaires, les détenteurs de parts du FCPE Castor investi majoritairement en actions VINCI. |
Mme Dominique Muller Non indépendant Non indépendante |
| M. Alain Saïd | M. Alain Saïd M. Huillard est le président-directeurgénéral de VINCI. M. Saïd est un administrateur représentant les salariés. |
M. Alain Saïd Non indépendant Non indépendant |
