Les principales caractéristiques du Conseil au 31 décembre 2024 sont résumées dans les graphiques ci-après (*) :
Âge moyen64,4 ans
Ancienneté moyenne dans le mandat6,7 ans
Indépendance(*) (**)
Parité hommes-femmes(*) (**)
Internationalisation
Les ratios moyens d’indépendance et de femmes/hommes au sein du Conseil d’administration et de ses comités sur l’exercice 2024 figurent dans le tableau ci-dessous :
| Organe | Ratio moyen d’administrateurs indépendants non exécutifs sur l’exercice 2024 | Ratio moyen femmes/hommes sur l’exercice 2024 |
|---|---|---|
| Conseil d’administration |
Conseil d’administration Ratio moyen d’administrateurs indépendants non exécutifs sur l’exercice 2024 75,9 % |
Conseil d’administration Ratio moyen femmes/hommes sur l’exercice 2024 0,81 |
| Comité d’Audit |
Comité d’Audit Ratio moyen d’administrateurs indépendants non exécutifs sur l’exercice 2024 100 % |
Comité d’Audit Ratio moyen femmes/hommes sur l’exercice 2024 1 |
| Comité Stratégie et RSE |
Comité Stratégie et RSE Ratio moyen d’administrateurs indépendants non exécutifs sur l’exercice 2024 63,0 % |
Comité Stratégie et RSE Ratio moyen femmes/hommes sur l’exercice 2024 0,59 |
| Comité des Rémunérations |
Comité des Rémunérations Ratio moyen d’administrateurs indépendants non exécutifs sur l’exercice 2024 75,0 % |
Comité des Rémunérations Ratio moyen femmes/hommes sur l’exercice 2024 1 |
| Comité des Nominations et de la Gouvernance |
Comité des Nominations et de la Gouvernance Ratio moyen d’administrateurs indépendants non exécutifs sur l’exercice 2024 80,0 % |
Comité des Nominations et de la Gouvernance Ratio moyen femmes/hommes sur l’exercice 2024 1,5 |
Conformément au code Afep-Medef, le Conseil veille à ce que sa composition soit équilibrée, notamment en matière de diversité (représentation des femmes et des hommes, âge, nationalité, profil international, expertises). Le résultat de cette politique est résumé dans le tableau ci-après :
| Objectif de diversité | Observations | Au 31 décembre 2024 | À l’issue de l’assemblée générale du 17 avril 2025 (**) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’administrateurs | 13 | 15 | |||
| Minimum de 50 % d’administrateurs indépendants conformément au paragraphe 10.3 du code Afep-Medef | Les deux administrateurs représentant les salariés et l’administrateur représentant les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte (voir paragraphe 3.3.2, page 143). | 9/10 (*) | 90 % | 9/12 (*) | 75 % |
| Représentation équilibrée des femmes et des hommes (nombre de femmes au Conseil) | Les deux administrateurs représentant les salariés et l’administrateur représentant les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte. | 5/10 (*) | 50 % | 6/12 (*) | 50 % |
| Ouverture à l’international (nombre d’administrateurs ayant une nationalité autre que française) | 4/13 (*) | 31 % | 5/15 (*) | 33 % | |
| Administrateurs représentant :
– les salariés actionnaires. – les salariés, |
|
|
|||
La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. Les statuts de la Société stipulent que nul ne peut être nommé administrateur ou reconduit dans cette fonction s’il a atteint l’âge de 75 ans. Par ailleurs, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans à la date de clôture de l’exercice sur les comptes duquel statue l’assemblée des actionnaires ne peut être supérieur au tiers du nombre total des administrateurs en fonction.
L’âge moyen des administrateurs au 31 décembre 2024 était de 64,4 ans, deux administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans.
3.1.2 Domaines d’expérience et d’expertise des membres du Conseil
Les administrateurs ont été invités à s’évaluer individuellement sur leur niveau de compétence générale, d’expertises métiers et transverses selon une grille comportant plusieurs niveaux d’expertise, élaborée par la Société et arrêtée par l’administratrice référente, étant précisé que parmi les domaines d’expertise transverses figuraient le numérique, l’intelligence artificielle et la cybersécurité, l’environnement, l’éthique et le social. L’accent a été mis sur les compétences essentielles les identifiées pour exercer au mieux les fonctions d’administrateur de VINCI, compte tenu du périmètre et de la nature des activités du Groupe ainsi que de sa stratégie, les compétences ESG faisant partie de ces aptitudes essentielles. Il ressort de cette évaluation qu’une très large majorité des membres du Conseil déclare disposer d’une expertise, et à tout le moins de bonnes connaissances, dans les domaines relevant de la RSE, à savoir l’environnement, l’éthique et le social. Il en résulte que le Conseil dispose d’une bonne maîtrise collective sur l’ensemble des sujets ESG utiles pour ses travaux. La matrice a été complétée à partir des réponses des administrateurs au questionnaire qui leur a été adressé.