Document d'enregistrement universel 2024

Informations générales et éléments financiers

Conseil d’administration Président-directeur général Administrateur référent
  • Nominations :
    • – nomination du président, du directeur général, de l’administrateur référent, de tous directeurs généraux délégués ;
    • – constitution des comités du Conseil.
  •  Stratégie : approbation préalable des orientations stratégiques.
  • Investissements :
    •  approbation préalable des investissements stratégiques et des opérations significatives représentant une exposition d’un montant supérieur à 200 millions d’euros réalisés par la société mère ou ses filiales ;
    •  approbation préalable de toutes opérations sur saisine du comité Stratégie et RSE ;
    •  approbation préalable des opérations situées hors de la stratégie annoncée de la Société.
  • Nominations :
    • – nomination du président, du directeur général, de l’administrateur référent, de tous directeurs généraux délégués ;
    • – constitution des comités du Conseil.
  •  Stratégie : approbation préalable des orientations stratégiques.
  • Investissements :
    •  approbation préalable des investissements stratégiques et des opérations significatives représentant une exposition d’un montant supérieur à 200 millions d’euros réalisés par la société mère ou ses filiales ;
    •  approbation préalable de toutes opérations sur saisine du comité Stratégie et RSE ;
    •  approbation préalable des opérations situées hors de la stratégie annoncée de la Société.

Président-directeur général
  • Présidence du Conseil : organisation et direction des travaux du Conseil.
  • Direction Générale : mise en œuvre des décisions et orientations prises par le Conseil.
  •  Pilotage opérationnel du Groupe :
    • – nomination des dirigeants de la Société et des principales filiales ;
    • – approbation des opérations significatives réalisées par les filiales.
  • Nominations :
    • – nomination du président, du directeur général, de l’administrateur référent, de tous directeurs généraux délégués ;
    • – constitution des comités du Conseil.
  •  Stratégie : approbation préalable des orientations stratégiques.
  • Investissements :
    •  approbation préalable des investissements stratégiques et des opérations significatives représentant une exposition d’un montant supérieur à 200 millions d’euros réalisés par la société mère ou ses filiales ;
    •  approbation préalable de toutes opérations sur saisine du comité Stratégie et RSE ;
    •  approbation préalable des opérations situées hors de la stratégie annoncée de la Société.

Administrateur référent
  •  Présidence du Conseil en cas d’empêchement du président.
  •  Présidence du comité des Nominations et de la Gouvernance.
  •  Gestion des conflits d’intérêts éventuels.
  •  Interlocuteur pour les administrateurs, les actionnaires et les agences de conseil en vote à la demande du président-directeur général.
  • Organisation de réunions des administrateurs (« executive sessions ») hors la présence des dirigeants mandataires sociaux.
  • Demande au président de convoquer une réunion du Conseil.
  • Inscription de tout point à l’ordre du jour du Conseil.
2.2 Le président-directeur général

M. Xavier Huillard assume les fonctions de président du Conseil et de directeur général depuis le 6 mai 2010. Le Conseil l’a reconduit dans ses fonctions au cours de la réunion qu’il a tenue le 12 avril 2022 après l’assemblée générale des actionnaires qui a renouvelé son mandat d’administrateur.

Le président-directeur général exerce les attributions prévues par la loi.

Dans ce cadre, il présente à intervalles réguliers l’activité, les perspectives et la stratégie du Groupe à la communauté financière, notamment au cours de road-shows. M. Xavier Huillard préside le comité Exécutif et le comité d’Orientation et de Coordination. Il préside également le comité des Risques de VINCI, cette fonction pouvant être déléguée.

2.3 Organisation de la direction Générale et instances de direction

M. Xavier Huillard a constitué le comité Exécutif composé des principaux dirigeants opérationnels et fonctionnels du Groupe, soit 13 membres au 6 février 2025. Les informations prévues par l’article L. 22-10-10 2° du Code de commerce sur la manière dont la Société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes sont fournies en section E : Rapport de durabilité, paragraphe 3.1.3.3, page 250.

Le 3 mai 2024, M. Xavier Huillard a nommé M. Pierre Anjolras en qualité de directeur général opérationnel de VINCI, cette nomination constituant la première étape de la mise en œuvre du plan de succession de M. Xavier Huillard pour la fonction de directeur général de VINCI. Comme annoncé, le Conseil a indiqué que les mandats de président et de directeur général de M. Huillard seront en effet dissociés après l’assemblée générale du 17 avril 2025. Le Conseil a décidé dans ce contexte de proposer la nomination de M. Anjolras en qualité d’administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires et prévoit de le nommer directeur général après l’assemblée générale.

En sa qualité de directeur général opérationnel de VINCI, M. Anjolras a actuellement pour mission de superviser les activités opérationnelles du Groupe dans ses différents secteurs d’activité et de piloter les initiatives menées pour le compte de VINCI par la structure Leonard, la Fabrique de la Cité et Rêve de scènes urbaines.

M. Nicolas Notebaert, président de VINCI Concessions, supervise dorénavant VINCI Autoroutes en qualité de directeur général Concessions de VINCI. À ce titre, il rapporte à M. Pierre Anjolras.

M. Christian Labeyrie, par ailleurs directeur général adjoint de VINCI, est directeur financier du Groupe. Il est en cette qualité chargé de la direction financière du Groupe ainsi que de la supervision des activités de VINCI Assurances, VINCI Re, VINCI Immobilier et de la direction des Systèmes d’information. À ce titre, il rapporte à M. Xavier Huillard.

Le comité Exécutif est chargé de la validation et du suivi de la mise en œuvre des politiques transverses, notamment en matière de gestion des risques, de finances, de ressources humaines, de sécurité, d’informatique et d’assurances. Il permet des échanges fréquents et réguliers sur les sujets majeurs de la vie du Groupe. Le comité Exécutif s’est réuni 20 fois en 2024.

Le comité d’Orientation et de Coordination réunit, aux côtés des membres du comité Exécutif, les principaux dirigeants opérationnels et fonctionnels des principales sociétés du Groupe, soit 33 membres au 6 février 2025. Il a pour objet d’assurer une large concertation sur la stratégie, les enjeux et le développement de VINCI ainsi que sur les politiques transverses au sein du Groupe. Ce comité s’est réuni quatre fois en 2024.

2.4 L’administrateur référent

Le Conseil, lors de sa réunion du 12 avril 2022 consécutive à l’assemblée générale des actionnaires, a confirmé Mme Yannick Assouad dans sa fonction d’administratrice référente qu’il lui avait confiée à partir du 1er novembre 2018, et ce jusqu’à la fin de son mandat d’administratrice qui expirera à l’issue de l’assemblée générale du 17 avril 2025.

Lors de l’assemblée générale du 17 avril 2025, il sera proposé aux actionnaires de renouveler le mandat d’administratrice de Mme Yannick Assouad, mais le Conseil ne la renouvellera pas dans les fonctions d’administratrice référente dans la mesure où elle ne satisfera plus formellement aux critères d’indépendance prévus par le code Afep-Medef.

Dans la mesure où M. Xavier Huillard ne pourra pas non plus satisfaire formellement aux critères d’indépendance prévus par le code Afep-Medef, l’intention du Conseil est de nommer parmi ses membres indépendants un nouvel administrateur référent.

La fonction d’administrateur référent a pour objet de constituer, au sein du Conseil, un point de contact distinct du président-directeur général et disposant de pouvoirs propres de nature à garantir en toutes circonstances la réactivité du Conseil. L’administrateur référent a en effet le droit, conformément au règlement intérieur du Conseil, de demander l’inscription de tout point à l’ordre du jour du Conseil et de demander au président la convocation d’une réunion du Conseil.

Les missions de l’administrateur référent rappelées au paragraphe 2.1 sont fixées par le règlement intérieur du Conseil.

Mme Yannick Assouad, qui préside en outre le comité des Nominations et de la Gouvernance, a établi un rapport d’activité pour l’exercice 2024 (voir le Rapport de l’administratrice référente du Conseil d’administration, page 313).