DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

Gouvernance

CONSEIL D’ADMINISTRATION(*)

  • Xavier Huillard 

    président-directeur général de VINCI 

  • Carlos F. Aguilar 

    directeur général de Inspire Dallas LLC, président-directeur général de Old Hundred Road LLC 

  • Yannick Assouad 

    administratrice référente de VINCI,  directrice générale adjointe de Thales  en charge de l’avionique 

  • Benoit Bazin(1) 

    directeur général de la Compagnie  de Saint-Gobain 

  • Graziella Gavezotti 

    administratrice d’Edenred SE 

  • Caroline Grégoire Sainte Marie 

    administratrice de sociétés 

  • Claude Laruelle 

    directeur général adjoint en charge des finances, du digital et des achats du groupe Veolia 

  • Marie-Christine Lombard 

    présidente du directoire de Geodis SA 

  • René Medori 

    président de Petrofac Ltd 

  • Annette Messemer 

    administratrice de sociétés 

  • Roberto Migliardi 

    administrateur représentant les salariés, ingénieur d’affaires chez Axians Communication & Systems (VINCI Energies) 

  • Dominique Muller

    administratrice représentant  les salariés actionnaires,  chargée de mission au sein des divisions Bâtiment France et Génie civil France  de VINCI Construction 

  • Alain Saïd 

    administratrice de sociétés 

  • Qatar Holding LLC 

    société de droit qatari, dont le représentant permanent est M. Abdullah Hamad Al-Attiyah 

Indépendance, 91 % d’administrateurs indépendants.
Parité hommes/femmes,45 % de femmes administratrices.
Internationalisation, 36 % d’administrateurs ayant une nationalité autre que française.

Pour plus de précisions, cf. paragraphe 3.1, composition du Conseil, page 136 et suivantes. 

(*) Au 28 février 2024. 

COMITÉ D’AUDIT

Il aide le Conseil à veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés de VINCI ainsi qu’à la qualité de l’information délivrée et à l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.

Composition

René Medori (président)

Yannick Assouad

Caroline Grégoire Sainte Marie

Claude Laruelle

COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

Il examine toute candidature aux fonctions d’administrateur, formule des recommandations sur la nomination ou la succession des dirigeants mandataires sociaux et veille au respect des règles de gouvernance.

Composition

Yannick Assouad (présidente)

Benoit Bazin(1)

Claude Laruelle

Marie-Christine Lombard

Dominique Muller

COMITÉ STRATÉGIE ET RSE

Il aide le Conseil dans son examen des orientations stratégiques du Groupe et il examine les projets de contrats pluriannuels impliquant un investissement du Groupe, les investissements stratégiques et toute opération d’acquisition et de cession susceptibles d’avoir une incidence significative sur le périmètre, les activités, le profil de risque, les résultats, la structure du bilan ou la valorisation boursière de la Société. Il assure également le suivi des questions environnementales et sociales.

Composition(2)

Benoit Bazin(1) (président)

Carlos F. Aguilar

Annette Messemer

Dominique Muller

Alain Saïd

Le représentant permanent de Qatar Holding LLC

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Il propose au Conseil les conditions de rémunération des mandataires sociaux et la mise en place de dispositifs d’actionnariat salarié tels que les plans d’incitation à long terme pour les dirigeants et les collaborateurs.

Composition

Marie-Christine Lombard (présidente)

Graziella Gavezotti

René Medori

Roberto Migliardi

(1) Renouvellement du mandat d’administrateur pour une période de quatre ans proposé à l’assemblée générale du 9 avril 2024.

(2) Membres permanents . Le comité Stratégie et RSE est ouvert à tout membre du Conseil qui souhaite y participer.