Par ailleurs, le comité est informé par la direction Générale de l’état d’avancement des projets de contrats pluriannuels impliquant, pour la part incombant au groupe VINCI, un investissement total (fonds propres et dettes) d’un montant supérieur à 100 millions d’euros.
L’ensemble des administrateurs a décidé de consacrer une partie plus importante de leurs travaux au suivi du déploiement des démarches assurant une prise en compte efficiente des enjeux relevant de la responsabilité sociale et environnementale. La direction Générale a en conséquence mis en place un programme de travail permettant une revue systématique de l’ensemble des thèmes relevant du développement durable (éthique, environnement, engagement citoyen, sécurité au travail, diversité, employabilité, partage des fruits de la croissance) énoncés dans son Manifeste et leur déclinaison dans les métiers du Groupe à l’occasion des réunions du comité Stratégie et RSE. Ce comité est ouvert à tous les membres du Conseil d’administration. À cette occasion sont présentés les attendus tels qu’ils découlent de la réglementation et des demandes des parties prenantes, les objectifs que le Groupe se fixe métier par métier et la progression réalisée. Ce dispositif permet à l’ensemble des administrateurs d’avoir une information complète et à jour sur les enjeux RSE en lien avec les métiers et les enjeux du Groupe, ainsi que sur la manière dont les actions sont mises en œuvre au sein du Groupe.
Les travaux du comité Stratégie et RSE ont notamment porté sur les domaines suivants :
| Principaux domaines d’intervention | Activité du comité Stratégie et RSE au cours de l’exercice 2023 |
|---|---|
| Projets d’acquisition | Projets d’acquisition Activité du comité Stratégie et RSE au cours de l’exercice 2023
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| Projets de concession | Projets de concession Activité du comité Stratégie et RSE au cours de l’exercice 2023
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| Environnement | Environnement Activité du comité Stratégie et RSE au cours de l’exercice 2023
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| Social et sociétal | Social et sociétal Activité du comité Stratégie et RSE au cours de l’exercice 2023
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| Éthique et conformité | Éthique et conformité Activité du comité Stratégie et RSE au cours de l’exercice 2023
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Dans le cadre de ses travaux, le comité a notamment entendu les dirigeants de VINCI Concessions, de Cobra IS, de VINCI Energies, leurs équipes respectives, le directeur du développement, la directrice des ressources humaines et ses équipes, la directrice de l’environnement, le directeur juridique, la directrice éthique et vigilance, et la directrice de l’innovation sociale.
| Nombre d’administrateurs | Membres au 31 décembre 2023 | Taux d’administrateurs indépendants | Nombre de réunions tenues en 2023 | Taux moyen de participation en 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’administrateurs 4 |
Membres au 31 décembre 2023
|
Taux d’administrateurs indépendants 100 %(hors l’administrateur représentant les salariés) |
Nombre de réunions tenues en 2023 3 |
Taux moyen de participation en 2023 100 % |
Conformément au règlement intérieur, le comité des Rémunérations comprend au minimum trois administrateurs désignés par le Conseil. Du 12 avril 2022 au 13 avril 2023, le comité des Rémunérations était composé de Mme Marie-Christine Lombard (présidente), Mme Graziella Gavezotti, M. Roberto Migliardi et Mme Pascale Sourisse. Depuis le 13 avril 2023, le comité des Rémunérations est composé de Mme Marie-Christine Lombard (présidente), Mme Graziella Gavezotti, MM. René Medori et Roberto Migliardi. À l’exception de M. Roberto Migliardi, administrateur représentant les salariés, tous les membres du comité sont, de l’avis du Conseil, indépendants.
La directrice des ressources humaines assiste aux réunions du comité. Le président-directeur général y assiste sauf lorsque le comité examine des questions le concernant personnellement. Le secrétariat du comité est assuré par le secrétaire du Conseil.
