Le taux de présence global des administrateurs aux réunions du Conseil tenues en 2022 s’est élevé à 95 %. Les taux de présence individuels des administrateurs au sein du Conseil et des comités du Conseil sont détaillés dans le tableau ci-après :
| Conseil d’administration | Comité d’Audit | Comité Stratégie et RSE | Comité des Rémunérations | Comité des Nominations et de la Gouvernance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dont réunions ordinaires | |||||||||
| Nombre de réunions en 2022 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||
| Xavier Huillard | 9/9 | 7/7 | ||||||||
| Yannick Assouad | 7/9 | 7/7 | M | 5/5 | P | 4/4 | ||||
| Benoit Bazin | 9/9 | 7/7 | P(**) | 5/5 | M(*) | 2/2 | M | 4/4 | ||
| Robert Castaigne | 9/9 | 7/7 | M | 5/5 | M | 3/4 | ||||
| Graziella Gavezotti | 9/9 | 7/7 | M(*) | 1/1 | M(**) | 1/1 | ||||
| Caroline Grégoire Sainte Marie | 9/9 | 7/7 | M | 7/7 | ||||||
| Claude Laruelle | 7/7 | 5/5 | M(**) | 4/4 | M(**) | 2/2 | ||||
| Marie-Christine Lombard | 8/9 | 7/7 | P | 3/3 | M | 4/4 | ||||
| René Medori | 9/9 | 7/7 | P | 5/5 | ||||||
| Roberto Migliardi | 7/7 | 5/5 | M(**) | 1/1 | ||||||
| Dominique Muller | 9/9 | 7/7 | M | 6/7 | ||||||
| Ana Paula Pessoa | 9/9 | 7/7 | M | 7/7 | ||||||
| Alain Saïd | 7/7 | 5/5 | M(**) | 5/5 | ||||||
| Pascale Sourisse | 9/9 | 7/7 | M | 7/7 | M | 3/3 | ||||
| Abdullah Hamad Al-Attiyah(représentant permanent de Qatar Holding LLC) | 8/9 | 6/7 | M | 7/7 | ||||||
| Personnes dont le mandat d’administrateur a expiré en 2022 | ||||||||||
| Yves-Thibault de Silguy | 2/2 | 2/2 | P(*) | 2/2 | M(*) | 2/2 | ||||
| Uwe Chlebos | 1/2 | 1/2 | M(*) | 2/2 | ||||||
| Miloud Hakimi | 1/2 | 1/2 | M(*) | 2/2 | ||||||
| Total | 95 % | 97 % | 100 % | 98 % | 100 % | 95 % | ||||
P : Président – M : Membre
(*) Jusqu’au 12 avril 2022.
(**) À compter du 12 avril 2022.
3.1.4 Évolutions dans la composition du Conseil
En 2022, l’assemblée générale des actionnaires a approuvé les renouvellements des mandats d’administrateur de M. Xavier Huillard, Mme Marie-Christine Lombard, M. René Medori et de la société Qatar Holding LLC, ainsi que la nomination de M. Claude Laruelle en qualité d’administrateur, étant précisé que le mandat d’administrateur de M. Yves-Thibault de Silguy a pris fin à l’issue de cette même assemblée générale. Par ailleurs, les mandats de MM. Uwe Chlebos et Miloud Hakimi, administrateurs représentant les salariés, sont arrivés à échéance à l’issue de l’assemblée générale du 12 avril 2022. Conformément aux dispositions de l’article 11.3 des statuts, le comité social et économique de VINCI a décidé de nommer M. Alain Saïd et le comité d’entreprise européen M. Roberto Migliardi pour les remplacer.
Lors de sa réunion du 13 avril 2023, l’assemblée générale des actionnaires aura à se prononcer sur le renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Caroline Grégoire Sainte Marie, ainsi que sur la nomination de M. Carlos F. Aguilar et de Mme Annette Messemer en qualité d’administrateurs, étant précisé que les mandats d’administrateur de Mmes Ana Paula Pessoa et Pascale Sourisse, ainsi que celui de M. Robert Castaigne, prendront fin à l’issue de cette même assemblée générale. Par ailleurs, le mandat de Mme Dominique Muller, administratrice représentant les salariés actionnaires, prenant fin à l’issue de cette même assemblée générale, la procédure pour la nomination d’un nouvel administrateur représentant les salariés actionnaires, prévue à l’article 11.2 des statuts, a été mise en œuvre, et le ou les candidats désignés seront présentés au vote de l’assemblée générale des actionnaires du 13 avril 2023, le vote cessant dès que le poste sera pourvu.
En raison du départ de plusieurs administrateurs, le comité des Nominations et de la Gouvernance a ainsi souhaité trouver deux candidats ayant un profil international et présentant des compétences à la fois techniques et financières. Le Conseil, au cours de sa réunion du 8 février 2023, a confirmé la proposition du comité des Nominations et de la Gouvernance de soumettre à l’assemblée générale du 13 avril 2023 la nomination de M. Carlos F. Aguilar et de Mme Annette Messemer en qualité d’administrateurs de VINCI.
Les domaines d’expérience et d’expertise de M. Aguilar et de Mme Messemer sont récapitulés ci-après :
| EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE | DOMAINES D’EXPERTISE MÉTIERS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom |
Direction générale
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Direction financière 
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Direction technique ou fonctionnelle
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Construction, immobilier
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Aérien
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Télécoms, énergies
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Transports
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Numérique
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Industrie
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Services
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| Carlos F. Aguilar | ☑ |
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☑ |
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☑ |
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| Annette Messemer |
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