Le Conseil, lors de sa réunion du 12 avril 2022 consécutive à l’assemblée générale des actionnaires, a confirmé Mme Yannick Assouad dans sa fonction d’administrateur référent, qu’il lui avait confiée à partir du 1er novembre 2018, et ce, jusqu’à la fin de son mandat d’administrateur.
Cette fonction a pour objet de constituer, au sein du Conseil, un point de contact distinct du président-directeur général et disposant de pouvoirs propres de nature à garantir en toutes circonstances la réactivité du Conseil.
Les missions de l’administrateur référent, rappelées au paragraphe 2.1, sont fixées par le règlement intérieur.
L’administrateur référent préside le comité des Nominations et de la Gouvernance. Il a le droit de demander l’inscription de tout point à l’ordre du jour du Conseil et de demander au président la convocation d’une réunion du Conseil.
L’administrateur référent a établi un rapport d’activité pour l’exercice 2022 (voir page 295).
Le Conseil d’administration est composé de 15 membres au 31 décembre 2022. Ses caractéristiques sont détaillées ci-dessous :
| Nom | Âge(*) | Sexe | Durée écoulée du mandat (en nombre d’années) | Nombre d’actions | Nationalité(s) | Indépendance (motif de non-indépendance) | Date de première nomination | Échéance du mandat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Huillard Président |
Xavier Huillard Président Âge (*)68 |
Xavier Huillard Président Sexe M |
Xavier Huillard PrésidentDurée écoulée du mandat (en nombre d’années) 16 |
Xavier Huillard Président Nombre d’actions 359 116 |
Xavier Huillard Président Nationalité(s) Française |
Xavier Huillard Président Indépendance (motif de non-indépendance) Non (dirigeant mandataire social) |
Xavier Huillard Président Date de première nomination 09/01/2006 |
Xavier Huillard Président Échéance du mandat AG 2026 |
| Yannick Assouad Administratrice référente |
Yannick Assouad Administratrice référente Âge (*)63 |
Yannick Assouad Administratrice référente Sexe F |
Yannick Assouad Administratrice référenteDurée écoulée du mandat (en nombre d’années) 9 |
Yannick Assouad Administratrice référente Nombre d’actions 1 000 |
Yannick Assouad Administratrice référente Nationalité(s) Française |
Yannick Assouad Administratrice référente Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Yannick Assouad Administratrice référente Date de première nomination 16/04/2013 |
Yannick Assouad Administratrice référente Échéance du mandat AG 2025 |
| Benoit Bazin | Benoit Bazin Âge (*)54 |
Benoit Bazin Sexe M |
Benoit Bazin Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 2 |
Benoit Bazin Nombre d’actions 2 000 |
Benoit Bazin Nationalité(s) Française |
Benoit Bazin Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Benoit Bazin Date de première nomination 18/06/2020 |
Benoit Bazin Échéance du mandat AG 2024 |
| Robert Castaigne | Robert Castaigne Âge (*)76 |
Robert Castaigne Sexe M |
Robert Castaigne Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 15 |
Robert Castaigne Nombre d’actions 1 038 |
Robert Castaigne Nationalité(s) Française |
Robert Castaigne Indépendance (motif de non-indépendance) Non (durée écoulée du mandat supérieure à douze ans) |
Robert Castaigne Date de première nomination 27/03/2007 |
Robert Castaigne Échéance du mandat AG 2023 |
| Graziella Gavezotti | Graziella Gavezotti Âge (*)71 |
Graziella Gavezotti Sexe F |
Graziella Gavezotti Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 9 |
Graziella Gavezotti Nombre d’actions 1 000 |
Graziella Gavezotti Nationalité(s) Italienne |
Graziella Gavezotti Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Graziella Gavezotti Date de première nomination 16/04/2013 |
Graziella Gavezotti Échéance du mandat AG 2025 |
| Caroline Grégoire Sainte Marie | Caroline Grégoire Sainte Marie Âge (*)65 |
Caroline Grégoire Sainte Marie Sexe F |
Caroline Grégoire Sainte MarieDurée écoulée du mandat (en nombre d’années) 3 |
Caroline Grégoire Sainte Marie Nombre d’actions 1 016 |
Caroline Grégoire Sainte Marie Nationalité(s) Française |
Caroline Grégoire Sainte Marie Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Caroline Grégoire Sainte Marie Date de première nomination 17/04/2019 |
Caroline Grégoire Sainte Marie Échéance du mandat AG 2023 |
| Claude Laruelle | Claude Laruelle Âge (*)55 |
Claude Laruelle Sexe M |
Claude Laruelle Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 0 |
Claude Laruelle Nombre d’actions 1 029 |
Claude Laruelle Nationalité(s) Française |
Claude Laruelle Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Claude Laruelle Date de première nomination 12/04/2022 |
Claude Laruelle Échéance du mandat AG 2026 |
| Marie-Christine Lombard | Marie-Christine Lombard Âge (*)64 |
Marie-Christine Lombard Sexe F |
Marie-Christine Lombard Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 8 |
Marie-Christine Lombard Nombre d’actions 1 000 |
Marie-Christine Lombard Nationalité(s) Française |
Marie-Christine Lombard Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Marie-Christine Lombard Date de première nomination 15/04/2014 |
Marie-Christine Lombard Échéance du mandat AG 2026 |
| René Medori | René Medori Âge (*)65 |
René Medori Sexe M |
René Medori Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 4 |
René Medori Nombre d’actions 1 886 |
René Medori Nationalité(s) Française et britannique |
René Medori Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
René Medori Date de première nomination 17/04/2018 |
René Medori Échéance du mandat AG 2026 |
| Roberto Migliardi | Roberto Migliardi Âge (*)63 |
Roberto Migliardi Sexe M |
Roberto Migliardi Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 0 |
Roberto Migliardi Nombre d’actions 0 |
Roberto Migliardi Nationalité(s) Française |
Roberto Migliardi Indépendance (motif de non-indépendance) Non (administrateur représentant les salariés) |
Roberto Migliardi Date de première nomination 12/04/2022 |
Roberto Migliardi Échéance du mandat 2026 |
| Dominique Muller | Dominique Muller Âge (*)60 |
Dominique Muller Sexe F |
Dominique Muller Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 3 |
Dominique Muller Nombre d’actions 1 307 |
Dominique Muller Nationalité(s) Française |
Dominique Muller Indépendance (motif de non-indépendance) Non (administratrice représentant les salariés actionnaires) |
Dominique Muller Date de première nomination 17/04/2019 |
Dominique Muller Échéance du mandat AG 2023 |
| Ana Paula Pessoa | Ana Paula Pessoa Âge (*)55 |
Ana Paula Pessoa Sexe F |
Ana Paula Pessoa Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 7 |
Ana Paula Pessoa Nombre d’actions 1 000 |
Ana Paula Pessoa Nationalité(s) Brésilienne |
Ana Paula Pessoa Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Ana Paula Pessoa Date de première nomination 14/04/2015 |
Ana Paula Pessoa Échéance du mandat AG 2023 |
| Alain Saïd | Alain Saïd Âge (*)56 |
Alain Saïd Sexe M |
Alain Saïd Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 0 |
Alain Saïd Nombre d’actions 0 |
Alain Saïd Nationalité(s) Française |
Alain Saïd Indépendance (motif de non-indépendance) Non (administrateur représentant les salariés) |
Alain Saïd Date de première nomination 12/04/2022 |
Alain Saïd Échéance du mandat 2026 |
| Pascale Sourisse | Pascale Sourisse Âge (*)60 |
Pascale Sourisse Sexe F |
Pascale Sourisse Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 15 |
Pascale Sourisse Nombre d’actions 1 000 |
Pascale Sourisse Nationalité(s) Française |
Pascale Sourisse Indépendance (motif de non-indépendance) Non( durée écoulée du mandat supérieure à douze ans) |
Pascale Sourisse Date de première nomination 27/03/2007 |
Pascale Sourisse Échéance du mandat AG 2023 |
| Qatar Holding LLC | Qatar Holding LLC Âge (*)
|
Qatar Holding LLC Sexe
|
Qatar Holding LLC Durée écouléedu mandat (en nombre d’années) 7 |
Qatar Holding LLC Nombre d’actions 19 553 868 |
Qatar Holding LLC Nationalité(s) Qatarie |
Qatar Holding LLC Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Qatar Holding LLC Date de première nomination 14/04/2015 |
Qatar Holding LLC Échéance du mandat AG 2026 |
| Représentant : Abdullah Hamad Al-Attiyah | Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahÂge (*)38 |
Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahSexe M |
Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahDurée écouléedu mandat (en nombre d’années) 4 |
Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahNombre d’actions
|
Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahNationalité(s) Qatarie |
Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahIndépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahDate de première nomination 06/12/2018 |
Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahÉchéance du mandat
|
(*) Au 31 décembre 2022.
Les membres du Conseil sont nommés individuellement par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires sur proposition du Conseil, lui-même agissant après avis du comité des Nominations et de la Gouvernance, à l’exception des deux administrateurs représentant les salariés, MM. Roberto Migliardi et Alain Saïd, qui ont été désignés respectivement par le comité d’entreprise européen et le comité social et économique de VINCI, conformément aux dispositions de l’article 11.3 des statuts.
Chaque administrateur, à l’exception des administrateurs représentant les salariés et de l’administratrice représentant les salariés actionnaires, doit être titulaire d’au moins 1 000 actions de la Société obligatoirement détenues sous la forme nominative.
