Document d'enregistrement universel 2022

Gouvernance

CONSEIL D’ADMINISTRATION (*)

XAVIER HUILLARD

président-directeur général de VINCI

YANNICK ASSOUAD

administratrice référente de VINCI, directrice générale adjointe de Thales en charge de l’avionique

BENOIT BAZIN

directeur général de la Compagnie de Saint-Gobain

ROBERT CASTAIGNE (1)

ancien directeur financier et ancien membre du comité exécutif de TotalEnergies

GRAZIELLA GAVEZOTTI

administratrice d’Edenred SE

CAROLINE GRÉGOIRE SAINTE MARIE (2)

administratrice de sociétés

CLAUDE LARUELLE

directeur général adjoint en charge des finances du groupe Veolia

MARIE-CHRISTINE LOMBARD

présidente du directoire de Geodis SA

 

RENÉ MEDORI

président de Petrofac Ltd

ROBERTO MIGLIARDI

administrateur représentant les salariés ingénieur d’affaires chez Axians Communication & Systems

DOMINIQUE MULLER (2)

administratrice représentant les salariés actionnaires, directrice des assurances des divisions Bâtiment France et Génie civil France de VINCI Construction

ANA PAULA PESSOA (1)

présidente et directrice de la stratégie de Kunumi AI

ALAIN SAÏD

administrateur représentant les salariés responsable d’affaires chez Comsip

PASCALE SOURISSE (1)

directrice générale en charge du développement international de Thales

QATAR HOLDING LLC (2)

société de droit qatari, dont le représentant permanent est M. Abdullah Hamad Al-Attiyah

INDÉPENDANCE

PARITÉ HOMMES/FEMMES

INTERNATIONALISATION

75 %

d’administrateurs indépendants

54 %

de femmes administratrices

27 %

d’administrateurs ayant une nationalité autre que française

Pour plus de précisions, cf. paragraphe 3.1, composition du Conseil, pages 132 et suivantes

(*) Au 28 février 2023.

COMITÉ D’AUDIT

Il aide le Conseil à veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés de VINCI ainsi qu’à la qualité de l’information délivrée et à l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.

Composition

  • René Medori (président)
  • Yannick Assouad
  • Robert Castaigne
  • Claude Laruelle

COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

Il examine toute candidature aux fonctions d’administrateur, formule des recommandations sur la nomination ou la succession des dirigeants mandataires sociaux et veille au respect des règles de gouvernance.

Composition

  • Yannick Assouad (présidente)
  • Benoit Bazin
  • Robert Castaigne
  • Claude Laruelle
  • Marie-Christine Lombard

COMITÉ STRATÉGIE ET RSE

Il aide le Conseil dans son examen des orientations stratégiques du Groupe et il examine les projets de contrats pluriannuels impliquant un investissement du Groupe, les investissements stratégiques et toute opération d’acquisition et de cession susceptibles d’avoir une incidence significative sur le périmètre, les activités, le profil de risque, les résultats, la structure du bilan ou la valorisation boursière de la Société. Il assure également le suivi des questions environnementales et sociales.

Composition (3)

  • Benoit Bazin (président)
  • Caroline Grégoire Sainte Marie
  • Dominique Muller
  • Ana Paula Pessoa
  • Alain Saïd
  • Pascale Sourisse
  • Le représentant permanent de Qatar Holding LLC

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Il propose au Conseil les conditions de rémunération des mandataires sociaux et la mise en place de dispositifs d’actionnariat salarié tels que les plans d’incitation à long terme pour les dirigeants et les collaborateurs.

Composition

  • Marie-Christine Lombard (présidente)
  • Graziella Gavezotti
  • Roberto Migliardi
  • Pascale Sourisse
  1. Les mandats de Mmes Ana Paula Pessoa et Pascale Sourisse et de M. Robert Castaigne prendront fin à l’issue de l’assemblée générale du 13 avril 2023.
  2. Renouvellement du mandat d’administrateur pour une période de quatre ans proposé à l’assemblée générale du 13 avril 2023.
  3. Membres permanents. Le comité Stratégie et RSE est également ouvert à tout membre du Conseil qui souhaite y participer.