Rapport du vice-président du Conseil d’administration
M. Yves-Thibault de Silguy, vice-président du Conseil d’administration de VINCI, rend compte, par le présent rapport, des missions qui lui ont été confiées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 au titre de ses attributions de vice-président.
Ce rapport, établi par le vice-président en liaison avec la direction Juridique de la Société, a été soumis au Conseil d’administration de VINCI lors de sa réunion du 3 février 2022.
1. Attributions du vice-président
Les attributions du vice-président du Conseil d’administration sont décrites comme suit à l’article 2.4 du règlement intérieur du Conseil d’administration dans sa version consultable sur le site Internet de la Société, www.vinci.com :
« Le vice-président a les missions suivantes :
- – il apporte au président, à sa demande, une assistance dans ses missions en tant que de besoin ;
- – il apporte au Conseil, compte tenu de son expérience et de sa connaissance du Groupe, son éclairage sur les affaires et son organisation dont le Conseil est appelé à connaître ;
- – il accomplit des missions de représentation du Groupe à la demande du président ;
- – il participe à des réunions avec les actionnaires ou les agences de conseil en vote à la demande du président ;
- – il préside le Conseil en cas d’empêchement du président.
Pour les besoins de l’accomplissement de ses missions, le vice-président dispose des moyens et pouvoirs suivants :
- – il est tenu régulièrement informé par le directeur général des évènements et situations significatifs relatifs à la vie du Groupe, notamment en ce qui concerne la stratégie, les grands projets d’investissement et de désinvestissement, l’organisation, le reporting financier et les grandes opérations financières, les mouvements sur le capital de la Société et les contacts avec les principaux actionnaires actuels ou potentiels ;
- – il assume la présidence du comité Stratégie et RSE ;
- – il a un accès direct aux membres du comité Exécutif du Groupe et peut, en concertation avec le directeur général, organiser toute réunion qu’il jugera opportune ou utile à l’accomplissement de sa mission avec ces dirigeants et les collaborateurs qu’ils auront désignés. Il peut entendre les cadres responsables du contrôle interne, des risques, du contrôle de conformité ainsi que les commissaires aux comptes ;
- – il a accès aux documents et à toute l’information qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Le directeur général facilite l’exercice de cette mission en donnant les instructions requises.
Il rend compte à l’assemblée générale de l’exécution de ses missions. »
2. Activités du vice-président au titre de la mission qui lui a été confiée par le Conseil d’administration
Au cours de l’exercice 2021, M. Yves-Thibault de Silguy :
- – a participé à de nombreuses réunions avec les membres du comité Exécutif ou du comité d’Orientation et de Coordination, ou certains de leurs collaborateurs, ainsi qu’avec la directrice éthique et vigilance, afin de se tenir informé de l’actualité et des métiers du Groupe et plus généralement de l’organisation opérationnelle ;
- – a entretenu des contacts réguliers avec l’administrateur référent et les autres membres du Conseil ;
- – a participé à la totalité des réunions du Conseil, du comité Stratégie et RSE et du comité des Nominations et de la Gouvernance ainsi qu’aux réunions informelles organisées pour le Conseil d’administration ;
- – a représenté le Groupe dans de multiples conférences et forums traitant notamment de gouvernance ;
- – a représenté le Groupe auprès de personnalités étrangères et auprès d’instances professionnelles.
Toutes ces activités ont pu être réalisées malgré les contraintes de la crise sanitaire du Covid-19 liées aux différents confinements et au recours au travail à distance.
M. Yves-Thibault de Silguy a adressé un rapport écrit détaillé de l’exécution de sa mission au président du comité d’Audit et à la présidente du comité des Nominations et de la Gouvernance.
