Document d’enregistrement universel 2021

M. de Silguy est le vice-président du Conseil d’administration de VINCI.

Il exerce son mandat d’administrateur depuis plus de douze ans.

Mme Yannick Assouad

Mme Assouad est l’administrateur référent de VINCI.

Elle exerce des fonctions de direction générale au sein du groupe Thales depuis juillet 2020. Elle exerçait précédemment des fonctions de direction générale au sein du groupe Latécoère.

Il existe des relations commerciales entre des filiales de VINCI et le groupe Thales. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une très faible proportion des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations.

Indépendant

M. Bazin est directeur général de Saint-Gobain.

Il existe des relations commerciales entre des filiales de VINCI et Saint-Gobain. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une très faible proportion des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations.

Indépendant

M. Robert Castaigne

M. Castaigne a été, jusqu’en mai 2008, directeur financier et membre du comité exécutif du groupe Total.

Il existe des relations commerciales entre des filiales de VINCI et le groupe Total qui s’inscrivent dans le cours normal des affaires et représentent une proportion non significative des activités respectives des sociétés concernées.

En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations.

M. Castaigne exerce son mandat d’administrateur depuis plus de douze ans.

Non indépendant

M. Chlebos est un administrateur représentant les salariés.

Mme Graziella Gavezotti

Mme Gavezotti est administrateur d’Edenred SA. Elle exerçait précédemment des fonctions de direction générale Europe du Sud au sein d’Edenred.

Il existe des relations commerciales entre des filiales de VINCI et le groupe Edenred. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une proportion non significative des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations.

Indépendant

Mme Grégoire Sainte Marie est administratrice de sociétés qui peuvent entretenir des relations commerciales avec des filiales du Groupe. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une très faible proportion des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations.

Indépendant

M. Miloud Hakimi

M. Hakimi est un administrateur représentant les salariés.

Non indépendant

Mme Lombard est présidente du directoire de Geodis depuis décembre 2013.

Il existe des relations commerciales entre des filiales de VINCI et le groupe Geodis. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une proportion non significative des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations.

Indépendant

M. René Medori

M. Medori est président de Petrofac Ltd. Cette entité n’entretient pas de relation d’affaires avec le groupe VINCI.

Indépendant

Mme Muller Joly-Pottuz est un administrateur représentant les salariés actionnaires, les détenteurs de parts du FCPE Castor investi majoritairement en actions VINCI.

Non indépendant

Mme Ana Paula Pessoa

Mme Pessoa est présidente et directrice de la stratégie de Kunumi AI. Cette entité n’entretient pas de relation d’affaires avec le groupe VINCI.

Indépendant

Mme Sourisse exerce des fonctions de direction générale au sein du groupe Thales.

Il existe des relations commerciales entre des filiales de VINCI et le groupe Thales. Toutefois, ces relations interviennent dans le cours normal des affaires et ne représentent qu’une proportion non significative des activités respectives des sociétés concernées. En outre, le Conseil de VINCI n’intervient en aucune manière dans ces relations.

Mme Sourisse exerce son mandat d’administrateur depuis plus de douze ans.

Non indépendant

Qatar Holding LLC et M. Abdullah Hamad Al-Attiyah

La société Qatar Holding LLC, société contrôlée par le Qatar Investment Authority (QIA), détient directement et indirectement une participation de 3,8 % au capital de VINCI.

Il est rappelé que cette participation avait été initialement acquise par Qatari Diar Real Estate Investment Company (QD), société elle aussi contrôlée par QIA, lors de la cession à VINCI du groupe Cegelec. Lors de cette opération, il avait été convenu que QD bénéficierait du droit d’être représentée au Conseil pour autant que sa participation au capital (à l’époque de 5,3 %) soit au moins égale à 5 %. QD a cédé sa participation à Qatar Holding LLC en février 2015.

À la suite d’une cession de bloc intervenue en octobre 2015, la participation de Qatar Holding LLC a été ramenée à 3,9 %. Il est précisé que QD est associée au Qatar avec la société VINCI Construction Grands Projets (que VINCI contrôle à 100 %) au sein d’une société commune dénommée QDVC. QD détient 51 % du capital de cette société et VINCI Construction Grands Projets détient une participation minoritaire de 49 % dans cette société qu’elle consolide par mise en équivalence.

Eu égard à l’appartenance tant de Qatar Holding LLC que de QD à un fonds souverain, le Conseil a considéré que cette société doit être qualifiée d’administrateur indépendant.

Qatar Holding LLC a désigné, à compter du 6 décembre 2018, M. Al-Attiyah en qualité de représentant permanent au Conseil. Le Conseil a examiné la situation de M. Al-Attiyah, par ailleurs directeur général de la société QD, et a estimé qu’il doit être considéré comme administrateur indépendant.

Indépendant