Les taux de présence individuels des administrateurs au sein du Conseil et des comités du Conseil sont détaillés dans le tableau ci-après :
| Conseil d’administration | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dont réunions ordinaires | Comité d’Audit | Comité Stratégie et RSE | Comité des Rémunérations | Comité des Nominations et de la Gouvernance | |||||
| Nombre de réunions en 2021 | 11 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||||
| Xavier Huillard | 11/11 | 7/7 | ||||||||
| Yves-Thibault de Silguy | 11/11 | 7/7 | P | 7/7 | M | 3/3 | ||||
| Yannick Assouad | 11/11 | 7/7 | M | 4/5 | P | 3/3 | ||||
| Benoit Bazin | 9/11 | 6/7 | M | 3/3 | M | 3/3 | ||||
| Robert Castaigne | 10/11 | 6/7 | M | 5/5 | M | 3/3 | ||||
| Uwe Chlebos | 11/11 | 7/7 | M | 6/7 | ||||||
| Graziella Gavezotti | 10/11 | 6/7 | M | 4/5 | ||||||
| Caroline Grégoire Sainte Marie | 11/11 | 7/7 | M | 7/7 | ||||||
| Miloud Hakimi | 11/11 | 7/7 | M | 3/3 | ||||||
| Marie-Christine Lombard | 10/11 | 7/7 | P | 3/3 | M | 3/3 | ||||
| René Medori | 11/11 | 7/7 | P | 5/5 | ||||||
| Dominique Muller Joly-Pottuz | 11/11 | 7/7 | M | 7/7 | ||||||
| Ana Paula Pessoa | 11/11 | 7/7 | M | 7/7 | ||||||
| Pascale Sourisse | 10/11 | 6/7 | M | 6/7 | M | 3/3 | ||||
| Abdullah Al-Attiyah (représentant permanent de Qatar Holding LLC) | 10/11 | 7/7 | M | 7/7 | ||||||
| Personne dont le mandat d’administrateur a expiré en 2021 | ||||||||||
| Michael Pragnell | 3/3 | 2/2 | M(*) | 2/2 | ||||||
| Total | 96 % | 96 % | 90 % | 96 % | 100 % | 100 % | ||||
P : Président – M : Membre.
(*) Jusqu’au 8 avril 2021.
En 2021, l’assemblée générale des actionnaires a approuvé les renouvellements des mandats d’administrateur de Mmes Yannick Assouad et Graziella Gavezotti, et le mandat d’administrateur de M. Michael Pragnell a pris fin à l’issue de cette même assemblée générale.
Lors de sa réunion du 12 avril 2022, l’assemblée générale des actionnaires aura à se prononcer sur le renouvellement des mandats d’administrateur de M. Xavier Huillard, Mme Marie-Christine Lombard et M. René Medori, et de la société Qatar Holding LLC, ainsi que sur la nomination de M. Claude Laruelle en qualité d’administrateur, étant précisé que le mandat d’administrateur de M. Yves-Thibault de Silguy prendra fin à l’issue de cette même assemblée générale. Par ailleurs, les mandats de MM. Uwe Chlebos et Miloud Hakimi, administrateurs représentant les salariés, arrivent à échéance à l’issue de cette même assemblée générale du 12 avril 2022. Conformément aux dispositions de l’article 11.3 des statuts, le comité social et économique de VINCI a décidé de nommer M. Alain Saïd et le comité d’entreprise européen M. Roberto Migliardi pour les remplacer.
En raison de l’expiration du mandat de M. Yves-Thibault de Silguy, le comité des Nominations et de la Gouvernance a ainsi souhaité pouvoir proposer au Conseil un candidat présentant des compétences à la fois techniques et financières. Le Conseil, au cours de sa réunion du 3 février 2022, a confirmé la proposition du comité des Nominations et de la Gouvernance de présenter à l’assemblée générale la nomination de M. Claude Laruelle en qualité d’administrateur.
Le tableau ci-après fait ressortir les évolutions dans la composition du Conseil au cours de l’exercice 2021 et celles à venir :
| Échéance des mandats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situation au 1er janvier 2021 | AG 2021 : renouvellement ou nomination | Situation au 31 décembre 2021 | AG 2022 | AG 2023 | AG 2024 | AG 2025 | |
| Xavier Huillard | X | X | X | ||||
| Yves-Thibault de Silguy | X | X | X | ||||
| Yannick Assouad | X | X | X | X | |||
| Benoit Bazin | X | X | X | ||||
| Robert Castaigne | X | X | X | ||||
| Uwe Chlebos | X | X | X | ||||
| Graziella Gavezotti | X | X | X | X | |||
| Caroline Grégoire Sainte Marie | X | X | X | ||||
| Miloud Hakimi | X | X | X | ||||
| Marie-Christine Lombard | X | X | X | ||||
| René Medori | X | X | X | ||||
| Dominique Muller Joly-Pottuz | X | X | X | ||||
| Ana Paula Pessoa | X | X | X | ||||
| Michael Pragnell | X | ||||||
| Pascale Sourisse | X | X | X | ||||
| Qatar Holding LLC | X | X | X | ||||
| Abdullah Hamad Al-Attiyah (représentant permanent de Qatar Holding LLC) | X | X | |||||
