Le Conseil a confié au 1er novembre 2018 à Mme Yannick Assouad, administrateur indépendant, la fonction d’administrateur référent qui avait été créée dès le 6 mai 2010.
Cette fonction a pour objet de constituer, au sein du Conseil, un point de contact distinct du président-directeur général et disposant de pouvoirs propres de nature à garantir en toutes circonstances la réactivité du Conseil.
Les missions de l’administrateur référent, rappelées au paragraphe 2.1, sont fixées par le règlement intérieur.
L’administrateur référent préside le comité des Nominations et de la Gouvernance. Il a le droit de demander l’inscription de tout point à l’ordre du jour du Conseil et de demander au président la convocation d’une réunion du Conseil.
L’administrateur référent a établi un rapport d’activité pour l’exercice 2021 (voir page 273).
Le Conseil d’administration est composé de 15 membres au 31 décembre 2021. Sa composition est la suivante :
| Nom | Âge(*) | Sexe | Durée écoulée du mandat | Nombre d’actions | Nationalité(s) | Indépendance (motif de non-indépendance) | Date de première nomination | Échéance du mandat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Huillard Président | Xavier Huillard PrésidentÂge (*)67 |
Xavier Huillard PrésidentSexe M |
Xavier Huillard PrésidentDurée écoulée du mandat 15 |
Xavier Huillard PrésidentNombre d’actions 381 616 |
Xavier Huillard PrésidentNationalité(s) Française |
Xavier Huillard PrésidentIndépendance (motif de non-indépendance) Non (dirigeant mandataire social) |
Xavier Huillard PrésidentDate de première nomination 09/01/2006 |
Xavier Huillard PrésidentÉchéance du mandat AG 2022 |
| Yves-Thibault de Silguy Vice-président | Yves-Thibault de Silguy Vice-présidentÂge (*)73 |
Yves-Thibault de Silguy Vice-présidentSexe M |
Yves-Thibault de Silguy Vice-présidentDurée écoulée du mandat 21 |
Yves-Thibault de Silguy Vice-présidentNombre d’actions 45 199 |
Yves-Thibault de Silguy Vice-présidentNationalité(s) Française |
Yves-Thibault de Silguy Vice-présidentIndépendance (motif de non-indépendance) Non (durée écoulée du mandat supérieure à douze ans) |
Yves-Thibault de Silguy Vice-présidentDate de première nomination 11/09/2000 |
Yves-Thibault de Silguy Vice-présidentÉchéance du mandat AG 2022 |
| Yannick Assouad Administrateur référent | Yannick Assouad Administrateur référentÂge (*)62 |
Yannick Assouad Administrateur référentSexe F |
Yannick Assouad Administrateur référentDurée écoulée du mandat 8 |
Yannick Assouad Administrateur référentNombre d’actions 1 000 |
Yannick Assouad Administrateur référentNationalité(s) Française |
Yannick Assouad Administrateur référentIndépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Yannick Assouad Administrateur référentDate de première nomination 16/04/2013 |
Yannick Assouad Administrateur référentÉchéance du mandat AG 2025 |
| Benoit Bazin | Benoit Bazin Âge (*)53 |
Benoit Bazin Sexe M |
Benoit Bazin Durée écoulée du mandat 1 |
Benoit Bazin Nombre d’actions 1 000 |
Benoit Bazin Nationalité(s) Française |
Benoit Bazin Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Benoit Bazin Date de première nomination 18/06/2020 |
Benoit Bazin Échéance du mandat AG 2024 |
| Robert Castaigne | Robert Castaigne Âge (*)75 |
Robert Castaigne Sexe M |
Robert Castaigne Durée écoulée du mandat 14 |
Robert Castaigne Nombre d’actions 1 038 |
Robert Castaigne Nationalité(s) Française |
Robert Castaigne Indépendance (motif de non-indépendance) Non (durée écoulée du mandat supérieure à douze ans) |
Robert Castaigne Date de première nomination 27/03/2007 |
Robert Castaigne Échéance du mandat AG 2023 |
| Uwe Chlebos | Uwe Chlebos Âge (*)63 |
Uwe Chlebos Sexe M |
Uwe Chlebos Durée écoulée du mandat 7 |
Uwe Chlebos Nombre d’actions 206 |
Uwe Chlebos Nationalité(s) Allemande |
Uwe Chlebos Indépendance (motif de non-indépendance) Non (administrateur représentant les salariés) |
Uwe Chlebos Date de première nomination 15/04/2014 |
Uwe Chlebos Échéance du mandat 2022 |
| Graziella Gavezotti | Graziella Gavezotti Âge (*)70 |
Graziella Gavezotti Sexe F |
Graziella Gavezotti Durée écoulée du mandat 8 |
Graziella Gavezotti Nombre d’actions 1 000 |
Graziella Gavezotti Nationalité(s) Italienne |
Graziella Gavezotti Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Graziella Gavezotti Date de première nomination 16/04/2013 |
Graziella Gavezotti Échéance du mandat AG 2025 |
| Caroline Grégoire Sainte Marie | Caroline Grégoire Sainte Marie Âge (*)64 |
Caroline Grégoire Sainte Marie Sexe F |
Caroline Grégoire Sainte Marie Durée écoulée du mandat 2 |
Caroline Grégoire Sainte Marie Nombre d’actions 1 016 |
Caroline Grégoire Sainte Marie Nationalité(s) Française |
Caroline Grégoire Sainte Marie Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Caroline Grégoire Sainte Marie Date de première nomination 17/04/2019 |
Caroline Grégoire Sainte Marie Échéance du mandat AG 2023 |
| Miloud Hakimi | Miloud Hakimi Âge (*)63 |
Miloud Hakimi Sexe M |
Miloud Hakimi Durée écoulée du mandat 7 |
Miloud Hakimi Nombre d’actions 808 |
Miloud Hakimi Nationalité(s) Française et algérienne |
Miloud Hakimi Indépendance (motif de non-indépendance) Non (administrateur représentant les salariés) |
Miloud Hakimi Date de première nomination 15/04/2014 |
Miloud Hakimi Échéance du mandat 2022 |
| Marie-Christine Lombard | Marie-Christine Lombard Âge (*)63 |
Marie-Christine Lombard Sexe F |
Marie-Christine Lombard Durée écoulée du mandat 7 |
Marie-Christine Lombard Nombre d’actions 1 000 |
Marie-Christine Lombard Nationalité(s) Française |
Marie-Christine Lombard Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Marie-Christine Lombard Date de première nomination 15/04/2014 |
Marie-Christine Lombard Échéance du mandat AG 2022 |
| René Medori | René Medori Âge (*)64 |
René Medori Sexe M |
René Medori Durée écoulée du mandat 3 |
René Medori Nombre d’actions 1 176 |
René Medori Nationalité(s) Française et britannique |
René Medori Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
René Medori Date de première nomination 17/04/2018 |
René Medori Échéance du mandat AG 2022 |
| Dominique Muller Joly-Pottuz | Dominique Muller Joly-Pottuz Âge (*)59 |
Dominique Muller Joly-Pottuz Sexe F |
Dominique Muller Joly-Pottuz Durée écoulée du mandat 2 |
Dominique Muller Joly-Pottuz Nombre d’actions 579 |
Dominique Muller Joly-Pottuz Nationalité(s) Française |
Dominique Muller Joly-Pottuz Indépendance (motif de non-indépendance) Non (administrateur représentant les salariés actionnaires) |
Dominique Muller Joly-Pottuz Date de première nomination 17/04/2019 |
Dominique Muller Joly-Pottuz Échéance du mandat AG 2023 |
| Ana Paula Pessoa | Ana Paula Pessoa Âge (*)54 |
Ana Paula Pessoa Sexe F |
Ana Paula Pessoa Durée écoulée du mandat 6 |
Ana Paula Pessoa Nombre d’actions 1 000 |
Ana Paula Pessoa Nationalité(s) Brésilienne |
Ana Paula Pessoa Indépendance (motif de non-indépendance) Oui |
Ana Paula Pessoa Date de première nomination 14/04/2015 |
Ana Paula Pessoa Échéance du mandat AG 2023 |
| Pascale Sourisse | Pascale Sourisse Âge (*)59 |
Pascale Sourisse Sexe F |
Pascale Sourisse Durée écoulée du mandat 14 |
Pascale Sourisse Nombre d’actions 1 000 |
Pascale Sourisse Nationalité(s) Française |
Pascale Sourisse Indépendance (motif de non-indépendance) Non (durée écoulée du mandat supérieure à douze ans) |
Pascale Sourisse Date de première nomination 27/03/2007 |
Pascale Sourisse Échéance du mandat AG 2023 |
| Qatar Holding LLC Représentant : Abdullah Hamad Al-Attiyah | Qatar Holding LLC Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahÂge (*)37 |
Qatar Holding LLC Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahSexe M |
Qatar Holding LLC Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahDurée écoulée du mandat 6 3 |
Qatar Holding LLC Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahNombre d’actions 22 375 000 |
Qatar Holding LLC Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahNationalité(s) Qatarie Qatarie |
Qatar Holding LLC Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahIndépendance (motif de non-indépendance) Oui Oui |
Qatar Holding LLC Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahDate de première nomination 14/04/2015 06/12/2018 |
Qatar Holding LLC Représentant : Abdullah Hamad Al-AttiyahÉchéance du mandat AG 2022 |
(*) Au 31 décembre 2021.
Les membres du Conseil sont nommés individuellement par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires sur proposition du Conseil, lui-même agissant après avis du comité des Nominations et de la Gouvernance, à l’exception des deux administrateurs représentant les salariés (MM. Uwe Chlebos et Miloud Hakimi), qui ont été désignés respectivement par l’organisation syndicale la mieux représentée au sein du groupe VINCI et le comité d’entreprise européen, conformément aux dispositions de l’article 11.3 des statuts.
Chaque administrateur, à l’exception des administrateurs représentant les salariés et de l’administrateur représentant les salariés actionnaires, doit être titulaire d’au moins 1 000 actions de la Société obligatoirement détenues sous la forme nominative.
