Document d’enregistrement universel 2021

Informations générales et éléments financiers

Les attributions respectives des organes de gouvernance, telles qu’elles résultent du règlement intérieur du Conseil, sont les suivantes :

Conseil d’administration Président-directeur général Vice-président Administrateur référent
Conseil d’administration
  • Nominations :
    • – nomination du président, du directeur général, du vice-président, de l’administrateur référent, de tous directeurs généraux délégués ;
    • – constitution des comités du Conseil.
  • Stratégie : approbation préalable des orientations stratégiques.
  • Investissements :
    • – approbation préalable des investissements stratégiques et des opérations significatives représentant une exposition d’un montant supérieur à 200 millions d’euros réalisées par la société mère ou ses filiales ;
    • – approbation préalable de toutes opérations sur saisine du comité Stratégie et RSE ;
    • – approbation préalable des opérations situées hors de la stratégie annoncée de la Société.

Président-directeur général
  • Présidence du Conseil : organisation et direction des travaux du Conseil.
  • Direction Générale : mise en œuvre des décisions prises par le Conseil.
  • Pilotage opérationnel du Groupe :
    • – nomination des dirigeants de la Société et des principales filiales ;
    • – approbation des opérations significatives réalisées par les filiales.   

Vice-président
  • Présidence du Conseil en cas d’empêchement du président.
  • Présidence du comité Stratégie et RSE (qui examine les investissements supérieurs à 50 millions d’euros et supervise la politique environnementale, sociale et sociétale).
  • Missions de représentation à la demande du président-directeur général.
  • Éclairage complémentaire pour le Conseil sur les activités du Groupe.
  • Lien régulier avec les principaux dirigeants du Groupe et les administrateurs.
  • Participation à des réunions avec les actionnaires ou les agences de conseil en vote à la demande du président-directeur général.

Administrateur référent
  • Présidence du comité des Nominations et de la Gouvernance.
  • Gestion des conflits d’intérêts éventuels.
  • Contact pour les administrateurs, les actionnaires et les agences de conseil en vote à la demande du président-directeur général.
  • Organisation de réunions des administrateurs (« Executive Sessions ») hors la présence des dirigeants mandataires sociaux.

2.2 Le président-directeur général

M. Xavier Huillard assume les fonctions de président du Conseil et de directeur général depuis le 6 mai 2010. Le Conseil, lors de sa réunion du 3 février 2022, a décidé de proposer le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Huillard à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021 et il prévoit, en cas de vote favorable, le renouvellement de son mandat de président-directeur général. Le Conseil précise qu’il n’a pas l’intention de proposer une modification des limites d’âge prévues dans les statuts. Par conséquent, les fonctions de président du Conseil d’administration et de directeur général de Xavier Huillard seront dissociées avant la fin de son nouveau mandat d’administrateur et de président du Conseil d’administration.

La décision du Conseil de renouveler le mandat de président-directeur général de M. Huillard est motivée principalement par le souhait de le voir pleinement accompagner le début de l’intégration de Cobra IS, acquis le 31 décembre 2021, parallèlement à un retour aux performances qui étaient celles du Groupe avant la pandémie du Covid-19.

Le président-directeur général exerce les attributions prévues par la loi.

Dans ce cadre, il présente à intervalles réguliers l’activité, les perspectives et la stratégie du Groupe à la communauté financière, notamment au cours de road-shows. M. Huillard préside le comité Exécutif et le comité d’Orientation et de Coordination. Il préside également le comité des Risques, cette fonction pouvant être déléguée.

2.3 Organisation de la direction Générale et instances de direction

M. Xavier Huillard a constitué le comité Exécutif composé des principaux dirigeants opérationnels et fonctionnels du Groupe, soit 11 membres au 3 février 2022. Les informations prévues par l’article L. 22-10-10 2° du Code de commerce sur la manière dont la Société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes sont fournies en section E au paragraphe 1.5.2, page 188.

MM. Pierre Coppey et Christian Labeyrie sont directeurs généraux adjoints de VINCI. Ils sont respectivement chargés :

  • de la supervision de la politique environnementale du Groupe et du pilotage des initiatives menées pour le compte de VINCI par la structure Leonard, la Fondation VINCI pour la Cité, La Fabrique de la Cité et Rêve de scènes urbaines (RSU), pour ce qui concerne M. Coppey ;
  • de la direction financière du Groupe ainsi que de la supervision des activités de VINCI Assurances, VINCI Re, VINCI Immobilier et de la direction des Systèmes d’information, pour ce qui concerne M. Labeyrie.

Le comité Exécutif est chargé de la validation et du suivi de la mise en œuvre des politiques transverses, notamment en matière de gestion des risques, finances, ressources humaines, sécurité, informatique et assurances. Il permet des échanges fréquents et réguliers sur les sujets majeurs de la vie du Groupe. Le comité Exécutif s’est réuni 23 fois en 2021.

Le comité d’Orientation et de Coordination réunit, aux côtés des membres du comité Exécutif, les principaux dirigeants opérationnels et fonctionnels des principales sociétés du Groupe, soit 29 membres au 3 février 2022. Il a pour objet d’assurer une large concertation sur la stratégie, les enjeux et le développement de VINCI ainsi que sur les politiques transverses au sein du Groupe. Ce comité s’est réuni quatre fois en 2021.

2.4 Le vice-président

Le Conseil a confirmé au 1er novembre 2018 M. Yves-Thibault de Silguy dans la fonction de vice-président, dont les missions, rappelées au paragraphe 2.1 ci-dessus, sont fixées par le règlement intérieur.

Le vice-président préside le comité Stratégie et RSE. Il est membre du comité des Nominations et de la Gouvernance.

Le vice-président a établi un rapport d’activité pour 2021 (voir page 272).