Document d’enregistrement universel 2021

Gouvernance

Conseil d’administration (*)

  • Xavier Huillard (1)
    président-directeur général de VINCI
  • Yves-Thibault de Silguy (2)
    vice-président du Conseil d’administration de VINCI
  • Yannick Assouad
    administrateur référent de VINCI,
    directeur général adjoint de Thales en charge de l’avionique
  • Benoit Bazin
    directeur général de Saint-Gobain
  • Robert Castaigne
    ancien directeur financier et ancien membre du comité exécutif de Total
  • Uwe Chlebos (2)
    administrateur représentant les salariés,
    isolateur chez G+H Isolierung GmbH
  • Graziella Gavezotti
    administrateur d’Edenred
  • Caroline Grégoire Sainte Marie
    administratrice de sociétés
  • Miloud Hakimi (2)
    administrateur représentant les salariés,
    chargé de mission chez ViE
  • Marie-Christine Lombard (1)
    présidente du directoire de Geodis SA
  • René Medori (1)
    président de Petrofac Ltd
  • Dominique Muller Joly-Pottuz
    administrateur représentant les salariés actionnaires,
    directeur des assurances de VINCI Construction France
  • Ana Paula Pessoa
    présidente et directrice de la stratégie de Kunumi AI
  • Pascale Sourisse
    directeur général en charge du développement international de Thales
  • Qatar Holding LLC (1)
    société de droit qatari, dont le représentant permanent est M. Abdullah Hamad Al-Attiyah
Independence : 67 % d’administrateurs indépendants.
Parité hommes / femmes : 54 % de femmes administratrices.
Internalisation : 40 % d’administrateurs ayant une nationalité étrangère.

Pour plus de précisions, cf. paragraphe 3.1, composition du Conseil, page 123 et suivantes.

(*) Au 28 février 2022.

Comité d’Audit

Il aide le Conseil à veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés de VINCI ainsi qu’à la qualité de l’information délivrée et à l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.

Composition

  • René Medori (président)
  • Yannick Assouad
  • Robert Castaigne
  • Graziella Gavezotti

Comité des Nominations et de la Gouvernance

Il examine toute candidature aux fonctions d’administrateur, formule des recommandations sur la nomination ou la succession des dirigeants mandataires sociaux et veille au respect des règles de gouvernance.

Composition

  • Yannick Assouad (présidente)
  • Benoit Bazin
  • Robert Castaigne
  • Marie-Christine Lombard
  • Yves-Thibault de Silguy

Comité Stratégie et RSE

Il aide le Conseil dans son examen des orientations stratégiques du Groupe et il examine les projets de contrats pluriannuels impliquant un investissement du Groupe, les investissements stratégiques et toute opération d’acquisition et de cession susceptible d’avoir une incidence significative sur le périmètre, les activités, le profil de risque, les résultats, la structure du bilan ou la valorisation boursière de la Société. Il assure également le suivi des questions environnementales et sociales.

Composition (3)

  • Yves-Thibault de Silguy (président)
  • Uwe Chlebos
  • Caroline Grégoire Sainte Marie
  • Dominique Muller Joly-Pottuz
  • Ana Paula Pessoa
  • Pascale Sourisse
  • Le représentant permanent de Qatar Holding LLC

Comité des Rémunérations

Il propose au Conseil les conditions de rémunération des mandataires sociaux et la mise en place de dispositifs d’actionnariat salarié tels que les plans d’incitation à long terme pour les dirigeants et les collaborateurs.

Composition

  • Marie-Christine Lombard (présidente)
  • Benoit Bazin
  • Miloud Hakimi
  • Pascale Sourisse
  1. Renouvellement du mandat d’administrateur pour une période de quatre ans proposé à l’assemblée générale du 12 avril 2022.
  2. Les mandats de M. Yves-Thibault de Silguy et des administrateurs représentants les salariés, MM. Uwe Chlebos et Miloud Hakimi, prendront fin à l’issue de l’assemblée générale du 12 avril 2022.
  3. Membres permanents. Le comité Stratégie et RSE est également ouvert à tout membre du Conseil qui souhaite y participer.