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Assemblée générale mixte du jeudi 18 juin 2020

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Pour en savoir plus...

Communiqué
Assemblée générale du 18 juin 2020 ( 219 Ko)

Présentation
Assemblée générale des actionnaires 2020 ( 5.7 Mo)

Procès-verbal

- procès-verbal de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 18 juin 2020

Résultat du vote des résolutions

- tableau des résultats du vote des résolutions

Réponses du Conseil d’administration aux questions écrites

- réponse aux questions écrites posées par les actionnaires ,

Réponses du Conseil d’administration aux questions écrites

- réponse aux questions écrites posées par les actionnaires ,

Documentation AG 18 juin 2020

- communiqué de presse : Assemblée générale des actionnaires : point d’actualité

- communiqué de presse relatif à la convocation de l’assemblée générale des actionnaires de VINCI le 18 juin 2020

- avis de convocation / avis de réunion publié au BALO le 8 mai 2020

- communiqué de presse relatif à l'Information trimestrielle au 31 mars 2020

- communiqué de presse relatif à l'amendement au document d’enregistrement universel 2019 de VINCI

- communiqué de presse relatif à l'impact de l’épidémie du Covid-19

- le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital de la Société à la date à laquelle l’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Balo, à savoir le 8 mai 2020,

- présentation des résolutions (page 29 et suivantes du dossier de convocation) et texte des projets de résolutions présentés à l’assemblée par le Conseil d’administration (page 37 et suivantes du dossier de convocation),

- le formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration,

- les comptes sociaux de l’exercice 2019 (page 349 et suivantes du rapport annuel),

- les comptes consolidés de l’exercice 2019 (page 272 et suivantes du rapport annuel),

- le tableau des résultats des cinq derniers exercices (page 363 du rapport annuel),

- le rapport de gestion du Conseil d’administration, p. 122 et suivantes du rapport annuel,

- le rapport sur le gouvernement d’entreprise, p. 136 et suivantes du rapport annuel,

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, p. 345 du rapport annuel,

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, p. 364 du rapport annuel,

- les mandats et fonctions des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux, p. 142 et suivantes du rapport annuel,

- le curriculum vitae de M. Benoît Bazin (page 45 du dossier de convocation),

- le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes, p.342 du rapport annuel,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux réductions d’impôt visées à l’article 238 bis 1 et 4 du CGI, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat réalisées par la société,

- le tableau récapitulatif des délégations de compétence accordées par l’assemblée générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital, p. 175 et 176 du rapport annuel,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, p. 367 du rapport annuel et p. 46 du dossier de convocation,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital (11^ème résolution de l’assemblée générale du 18 juin 2020),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne (12^ème résolution de l’assemblée générale du 18 juin 2020),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant dans le cadre d’un plan d’épargne (13^ème résolution de l’assemblée générale du 18 juin 2020),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions de performance existantes en faveur des salariés de la Société et de certaines sociétés et groupements qui lui sont liés (14^ème résolution de l’assemblée générale du 18 juin 2020),

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 14 juin 2019 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 18 octobre 2019 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration suite aux décisions du président-directeur général du 17 mai 2019 agissant sur délégation du Conseil d’administration du 17 octobre 2018 relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés des filiales étrangères de VINCI dans le cadre du plan d’épargne du Groupe à l’international et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le descriptif du programme de rachat d’actions propres 2020-2021 soumis par le Conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 18 juin 2020.

Dans le contexte d’épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour essayer de freiner la circulation du virus, nous avons décidé de tenir l’assemblée générale hors la présence physique des actionnaires.

Compte-tenu de la fermeture des établissements recevant du public, cette assemblée générale se tiendra au siège social de la Société, 1 cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison.

- VOIR L'AVERTISSEMENT

 

- Communiqué de presse AMF relatif aux assemblées générales de sociétés cotées

 

TCI

- demande d'inscription de deux projets de resolution a l'ordre du jour de l'assemblee generale des actionnaires de VINCI SA du 12 mars 2020

- request for the inclusion of two resolutions on the agenda of the general meeting of VINCI SA of 9 April 2020

- lettre VINCI à TCI du 17 mars 2020

- translation of VINCI’s letter to TCI dated 17 march 2020

 

Documentation AG 9 avril 2020

- avis de report de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire initialement convoquée pour le 9 avril 2020

- avis de convocation publié au BALO le 23 mars 2020

- avis de convocation publié au BALO le 28 février 2020

- le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital de la Société à la date à laquelle l’avis préalable a été publié au Balo, à savoir le 28 février 2020,

- présentation des résolutions (page 29 et suivantes du dossier de convocation) et texte des projets de résolutions présentés à l’assemblée par le Conseil d’administration (page 37 et suivantes du dossier de convocation),

- le formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration,

- les comptes sociaux de l’exercice 2019 (page 349 et suivantes du rapport annuel),

- les comptes consolidés de l’exercice 2019 (page 272 et suivantes du rapport annuel),

- le tableau des résultats des cinq derniers exercices (page 363 du rapport annuel),

- le rapport de gestion du Conseil d’administration, p. 122 et suivantes du rapport annuel,

- le rapport sur le gouvernement d’entreprise, p. 136 et suivantes du rapport annuel,

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, p. 345 du rapport annuel,

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, p. 364 du rapport annuel,

- les mandats et fonctions des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux, p. 142 et suivantes du rapport annuel,

- le curriculum vitae de M. Benoît Bazin (page 45 du dossier de convocation),

- le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes, p.342 du rapport annuel,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,

- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux réductions d’impôt visées à l’article 238 bis 1 et 4 du CGI, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat réalisées par la société,

- le tableau récapitulatif des délégations de compétence accordées par l’assemblée générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital, p. 175 et 176 du rapport annuel,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, p. 367 du rapport annuel et p. 46 du dossier de convocation,

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (10^ème résolution de l’assemblée générale du 9 avril 2020),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne (11^ème résolution de l’assemblée générale du 9 avril 2020),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant dans le cadre d’un plan d’épargne (12^ème résolution de l’assemblée générale du 9 avril 2020),

- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions de performance existantes en faveur des salariés de la Société et de certaines sociétés et groupements qui lui sont liés (13^ème résolution de l’assemblée générale du 9 avril 2020),

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 14 juin 2019 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 18 octobre 2019 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 4 février 2020 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le rapport complémentaire du Conseil d’administration suite aux décisions du président-directeur général du 17 mai 2019 agissant sur délégation du Conseil d’administration du 17 octobre 2018 relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés des filiales étrangères de VINCI dans le cadre du plan d’épargne du Groupe à l’international et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,

- le descriptif du programme de rachat d’actions propres 2020-2021 soumis par le Conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 9 avril 2020.

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